Працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС в області викрили організоване злочинне угруповання, учасники якого створили конвертаційний центр, через який "відмили" 6 мільйонів гривень, повідомив начальник УБОЗ УМВС в області Сергій Горбатюк.
За його словами, створив та очолив злочинне угруповання раніше судимий за скоєння семи службових злочинів громадянин Ю., 1967 р.н. До ОЗУ увійшли двоє мешканців Чернівців, які також були засуджені за низку посадових злочинів. 2007 року вони створили конвертцентр з трьох комерційних структур для легалізації злочинних капіталів.
Зловмисники проводили безтоварні фінансово-господарські махінації та укладали фіктивні угоди з одинадцятьма реальними підприємствами. Учасники ОЗГ діяли професійно і на партнерів справляли враження успішних та прибуткових бізнесменів.
Порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.3 ст.209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом ) та ч.2 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.
Відео дня
