Конвертаційний центр на Буковині «відмив» 89 мільйонів

У березні поточного року чернівецькі податківці припинили діяльність "конвертаційного центру", через які за період з листопада 2010 по лютий 2011 року було незаконно переведено у готівку понад 89 млн. грн.

Під час здійснення оперативно-розшукових заходів встановлено, що співорганізатори "конвертаційного центру" створили розгалужену мережу суб’єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, для чого провели державну реєстрацію, перереєстрацію даних підприємств на підставних осіб.

Також складалися фіктивні бухгалтерські документи про нібито проведенні фінансово-господарські операції, формувалась податкова та статистична звітність, яка в подальшому подавалася до податкової

Послугами даного "конвертаційного центру" користувались 145 платників юридичних та фізичних осіб - вигодонабувачів.

Проводиться розслідування щодо встановлення інших осіб, причетних до діяльності "конвертаційного центру", контрагентів та суб’єктів господарської діяльності різних форм власності, які протягом 2010-2011 років скористалися послугами даного "конвертаційного центру". По всіх „вигодонабувачах”, які були клієнтами "конвертаційного центру", відповідно до постанов слідчого призначені позапланові перевірки для відшкодування завданих державі збитків. Про це повідомляє відділ масово-роз‘яснювальної роботи та звернень громадян ДПІ у м. Чернівці