«Офшор Порошенка» міг бути створений для мінімізації податків, а не для «сліпого трасту»

Журналісти програми Слідство.Інфо поставили під сумнів пояснення президента Петра Порошенка щодо створення офшорних компаній для передачі його корпорації Roshen у сліпий траст.

Приводом для цього стало нове глобальне журналістське розслідування і публікація на його основі так званих Райських документів. Перша частина, з якої стало відомо про податкові оптимізації можновладців по всьому світу, у тому числі про"офшор Порошенка", називалася Панамські документи.

Порошенко пояснював, що відкрив офшорну компанію на Британських Віргінських островах лише для того, щоб передати свій кондитерський бізнес у сліпий траст.

Як зазначає Слідство.Інфо, судячи з доказів, отриманих в межах проекту "Документи з райських островів" метою створення президентського офшору могла бути все ж таки мінімізація податків.

Вони повідомили, що влітку 2014 року, одразу після обрання Петра Порошенка президентом України, його юристи з фірми Авеллум шукали офшорний острів для корпорації Roshen. У листах до колег з фірми Еплбай (острів Мен) вони використали термін "tax purposes", що означає "податкові цілі". У цьому ж листі продаж Roshen згадується лише як опція.

Текст листа:

"Справа надзвичайно делікатна. Ім’я клієнта - Петро Порошенко. Ми працюємо над реструктуризацією його кондитерського бізнесу (Roshen). Для отримання доступу до міжнародних ринків ми збираємося збудувати нову холдингову компанію групи у Люксембурзі. Під ним буде голландський субхолдинг, який володітиме всіма оперуючими компаніями. З податковими цілями над люксембурзькою компанією буде кіпрська фірма. Вона володітиме офшорною компанією - ми надаємо перевагу БВО, але острів Мен також може підійти… Вона буде володіти акціями та отримувати дивіденди. Продаж акцій у певний момент є можливою (якщо інвестор запропонує хорошу ціну)".

Журналісти зробили висновок, що це дає ще більше підстав вважати, що саме оптимізація податків, а не передача у сліпий траст чи продаж, була метою перебудови структури корпорації Рошен.

Еплбай відмовилася від пропозиції Авеллума. У серпні 2014 року юристи з Авеллума звернулися до панамської фірмі Mossack Fonseca, яка допомогла їм створити заплановану структуру.

Читайте найоперативніші новини "МБ" у Facebook і Telegram