відмивання грошей » Новини Чернівці: Інформаційний портал «Молодий буковинець»

Молодий буковинець » Хмаринка теґів » відмивання грошей

Президент підписав закон про протидію відмиванню грошей

Президент Володимир Зеленський підписав закон про боротьбу з відмиванням грошей

29-12-2019, 16:45 Детальніше

Приватбанк звинувачує Коломойського у відмиванні коштів в Ізраїлі

Юристи Приватбанку звинувачують колишніх власників банку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у відмиванні коштів в особливо великих розмірах в Ізраїлі.

20-12-2019, 22:20 Детальніше

Нардепи схвали законопроєкт про запобігання та протидію відмиванню грошей

Верховна Рада в п'ятницю прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт №2179 про запобігання та протидію відмиванню грошей

6-12-2019, 17:25 Детальніше

Янукович та Манафорт відмивали гроші через Swedbank

Розслідувачі встановили, як президент-утікач Віктор Янукович та екс-керівник виборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт брали участь у відмиванні коштів через Swedbank.

28-03-2019, 21:10 Детальніше

У Генпрокуратурі підтвердили оголошення підозр Гонтаревій, Ложкіну та Філатову

Підозри у відмиванні мільярдів "сім'ї" Януковича оголошені його співучасникам: екс-главі АП Ложкіну, колишній голові Нацбанку Гонтаревій, чинному заступнику голови Адміністрації президента Філатову та іншим

28-03-2019, 16:41 Детальніше

Екс-керівника МВС підозрюють у відмиванні 10 мільярдів

Екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та його найближче оточення підозрюються у відмиванні 10,345 млрд грн через "Смартбанк".

19-11-2018, 20:20 Детальніше

У Чернівцях судитимуть організатора злочинної групи, який переховується в Росії

Зловмисники підозрюються в скоєнні тяжких злочинів у сфері відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом

5-07-2018, 11:12 Детальніше

Суд зняв арешт з рахунків 12 фірм пов’язаних із сином Януковича

Суд зняв арешт з рахунків компаній, пов’язаних з сином екс-президента Віктора Януковича Олександром

16-04-2018, 21:30 Детальніше

ЗМІ: Оточення Путіна відмивало гроші через естонську філію найбільшого банку Данії

Естонська філія Danske Bank, найбільшого банку Данії, закрила рахунки низки компаній в 2013 році, зрозумівши, що вони були використані членами сім'ї Володимира Путіна та російською спецслужбою ФСБ для відмивання величезної суми грошей

27-02-2018, 21:05 Детальніше

17 британських банків "відмивали" російські гроші

Через найбільші банки Британії було здійснено масштабну операцію з відмивання майже 740 млн доларів, за якими стоять представники російського криміналітету, що мають зв'язки з російським урядом та ФСБ

21-03-2017, 14:51 Детальніше

ГОЛОВНЕ ЗА ДЕНЬ

Фото ілюстративне

Понад 15 країн світу є споживачами продуктів із нашого краю

М’ясо - в Грецію, олію - в Малайзію: у які країни Буковина експортували агропродукцію у 2024 році

Вона створює листівки, продає їх і передає кошти на ЗСУ

«Спочатку назбирала 20 тисяч. Потім ще 40 тисяч»: шведка Мінна Хатті допомагає волонтерам з Буковини

Внаслідок аварії кермувальник загинув на місці події, а пасажир отримав травми

В'їхав у дерево та нежитловий будинок: у поліції Буковини розповіли подробиці смертельної ДТП

Популярне

Коментують

• Новини партнерів

• Свіжий номер №3, 16-22 січня 2025 року

ПОШУК

купити айфон 15 у Львові, ціни в Україні

ФОТОРЕПОРТАЖ Переглянути всі фоторепортажі

«Покликання немає статі»: історія першої капеланки на Буковині

Олена Рєпіна – випускниця Міжнародної програми "Капеланська академія"

Колонка

«По ліки їду дев’ять кілометрів». Блог Людмили Осадчук

Як живуть мешканці села Чорнівка, яке приєднали до Чернівецької територіальної громади

Долар не буде вищим за 47 гривень. Блог Богдана Сторощука

Які будуть ціни, курс долара та інфляція у 2025 році

Всі колонки ...

ВІДЕО Переглянути все відео

У Чернівцях вирушив у рейс казковий ретро-паровоз - відео

Паровоз не курсував уже понад 60 років

прес-релізи

Відповідати стандартам – гарантувати успіх справі: як працює Чернівецька філія Державного підприємства «Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» *

Чернівецька філія Державного підприємства "Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" — це надійний партнер із забезпечення точності вимірювань, сертифікації продукції та відповідності стандартам. Філія запрошує до співпраці місцевих виробників, організації та фірми, які займаються виробництвом, експортом та імпортом, реалізацією продукції.

Оренда спецтехніки: вигідне рішення для складних завдань*

Швидко, весело, ефективно: вчіть англійську разом із Профі-Центром!*

"Профі-Центр" — це не стереотипне середовище для вивчення іноземної. Насамперед це осередок, який має не тільки ефективну навчальну базу, яку може запропонувати студентам, а й відповідні підтвердження цьому.

Залежності руйнують життя: як повернути самоконтроль і позбутися шкідливих звичок*

Резиденція Святого Миколая у The Сад*

Кожен маленький гість отримає солодкий подарунок за віршик чи талант. Варто лиш продекламувати віршик чи розповісти, яким чемним був цього року.

Анекдот дня

Анекдот дня: про закоханих

Анекдот дня

"Здійснено за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України” в рамках реалізації грантового проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією партнерів”

Copyright 2022. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється при розміщенні посилання (для Інтернет-видань - гіперпосилання) на molbuk.ua. Посилання (гіперпосилання) обов'язкове в незалежності від повного або часткового використання матеріалів.