1 059
0
Президент підписав закон про протидію відмиванню грошей
Президент Володимир Зеленський підписав закон про боротьбу з відмиванням грошей
29 гру 2019
Президент Володимир Зеленський підписав закон про боротьбу з відмиванням грошей
Юристи Приватбанку звинувачують колишніх власників банку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у відмиванні коштів в особливо великих розмірах в Ізраїлі.
Верховна Рада в п'ятницю прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт №2179 про запобігання та протидію відмиванню грошей
Розслідувачі встановили, як президент-утікач Віктор Янукович та екс-керівник виборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт брали участь у відмиванні коштів через Swedbank.
Підозри у відмиванні мільярдів "сім'ї" Януковича оголошені його співучасникам: екс-главі АП Ложкіну, колишній голові Нацбанку Гонтаревій, чинному заступнику голови Адміністрації президента
Екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та його найближче оточення підозрюються у відмиванні 10,345 млрд грн через "Смартбанк".
Зловмисники підозрюються в скоєнні тяжких злочинів у сфері відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом
Суд зняв арешт з рахунків компаній, пов’язаних з сином екс-президента Віктора Януковича Олександром
Естонська філія Danske Bank, найбільшого банку Данії, закрила рахунки низки компаній в 2013 році, зрозумівши, що вони були використані членами сім'ї Володимира Путіна та російською спецслужбою ФСБ
Через найбільші банки Британії було здійснено масштабну операцію з відмивання майже 740 млн доларів, за якими стоять представники російського криміналітету, що мають зв'язки з російським урядом та