Екс-керівника МВС підозрюють у відмиванні 10 мільярдів

новини / Новини України
1 209
0
Екс-керівника МВС підозрюють у відмиванні 10 мільярдів

Екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та його найближче оточення підозрюються у відмиванні 10,345 млрд грн через "Смартбанк".

Про це йдеться в ухвалі Печерського райсуду Києва від 6 листопада.

В ухвалі суду зазначається, що Управлінням спецрозслідувань Генпрокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами злочинної діяльності екс-міністра внутрішніх справ України та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених, ч.5 ст.27, ч.5 ст.368, ч.3 ст.209, ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

"Сторона обвинувачення вказує, що у слідства є достатньо підстав вважати, що ПАТ "Смартбанк" (попередня назва ПАТ "Банк Ринкові Технології") було створено для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із забезпеченням та здійсненням фінансових операцій, направлених на надання підприємствам реального сектору економіки незаконних послуг з формування технічного податкового кредиту з податку на додану вартість, тобто ухилення від сплати податків, мінімізації доходів, незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку на суму 10 345 553 215 грн (близько 98% усіх операцій банківської установи з видачі готівки), а також для здійснення фінансових операцій, направлених на легалізацію коштів та майна, здобутого... (Віталієм Захарченком — ред.) та іншими злочинним шляхом”, - уточнюється в ухвалі.

Зазначається, що з метою встановлення відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, орган досудового розслідування вважає за необхідне встановити обставини створення/державної реєстрації ПАТ "Банк Ринкові Технології" ("Смартбанк") його філій і відділень, обставини формування його статутного капіталу та джерел походження відповідних коштів, обставини збільшення його статутного капіталу та джерел походження відповідних коштів, обставини одержання ПАТ "Банк Ринкові Технології" банківських ліцензій та дозволів, обставини здійснення Нацбанком України та його територіальними управліннями банківського нагляду тощо.

Сторона обвинувачення уточнила, що документи щодо створення ПАТ "Банк Ринкові Технології" ("Смартбанк") його філій і відділень, формування його статутного капіталу та джерел походження відповідних коштів, збільшення його статутного капіталу та джерел походження відповідних коштів, одержання ПАТ "Банк Ринкові Технології" банківських ліцензій та дозволів, здійснення Нацбанком України та його територіальними управліннями банківського нагляду самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними "мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а відтак наявна необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних матеріалів".

Суд задовольнив клопотання щодо отримання тимчасового доступу до документів (у тому числі тих, які становлять банківську таємницю) з можливістю їх вилучення у копіях, які знаходиться у володінні Національного банку України, що стосуються "Смартбанку", необхідних для розслідування кримінального провадження.

Нагадаємо, "Смартбанк" було віднесено до категорії неплатоспроможних 24 травня 2016 року через непрозору структуру власності.

Віталій Захарченко очолював Міністерство внутрішніх справ України з листопада 2011 року до початку 2014 року.
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач. Ми рекомендуємо Вам зареєструватись або зайти на сайт під своїм ім'ям.

0 коментарів

Ваше ім’я: *
Ваш e-mail: *
Код: Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Введіть код:

Читайте також

01:45
Сім найпоширеніших проблем з пральною машинкою: причини та що робити
01:30
Скористайтеся цим способом, щоб швидко прийти у форму до літа
01:15
Як оновити квартиру до весни без витрат: п'ять дієвих порад
01:00
Яка користь від кефіру для організму: учені виявили несподівану властивість продукту
00:45
Які сири є найкориснішими для здоров'я: дієтологи назвали п'ять фаворитів
00:30
Коли обрізати яблуні навесні: не пропустіть цей час для рясного врожаю
00:15
Топ-2 типи їжі для здоров'я: які продукти треба терміново додати у свій раціон
03 квітня, 2025
23:55
Гороскоп на завтра 4 квітня: Скоріпонам - несподіваний прибуток, Левам - успіх

Колонка

Читають Коментують
"Це аферист, який використовує приміщення міста і не платить гроші", - мер Чернівців про керівника волонтерського штабу
25 060
Смертельна ДТП в Австрії, у якій загинули українці: серед загиблих є троє жінок з Буковини
13 120
Волонтери заявили, що "Клічук спить і бачить", як їх виселити із приміщення у центрі Чернівців. У мерії прокоментували
11 085
Пенсіонерів звільнили від сплати податку: що відомо
10 833
На Україну чекає аномальне літо: синоптики попередили про "кліматичний удар"
10 163
У центрі Чернівців під час ремонту пошкодили водопровідну мережу
6 170
Такий молодий... Загинув захисник із Буковини Віталій Кадищук
5 919
На Буковині горіла майстерня: рятувальники розповіли подробиці
5 071
У Чернівцях рятувальники витягли водійку, затиснуту в авто під час ДТП
5 055
У Чернівцях обирали керівника "Ветеран-Хабу": збори завершилися суперечкою - фото
4 754

Свіжий номер

Афіша

політика, влада

економіка

здоров'я

культура

спорт

Каталог фірм