Понад 4 млн грн на нелегальних азартних іграх: на Буковині судитимуть вісьмох учасників схеми
Клієнти могли розраховуватися готівкою або переказувати кошти на банківські рахунки.
11 вер 2026
Клієнти могли розраховуватися готівкою або переказувати кошти на банківські рахунки.
Як стало відомо, перебуваючи на посаді керівника групи заробітної плати АТ "Чернівцігаз", чоловік мав доступ до бухгалтерських програм і системи "Клієнт-банк".
Президент Володимир Зеленський підписав закон про боротьбу з відмиванням грошей
Юристи Приватбанку звинувачують колишніх власників банку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у відмиванні коштів в особливо великих розмірах в Ізраїлі.
Верховна Рада в п'ятницю прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт №2179 про запобігання та протидію відмиванню грошей
Розслідувачі встановили, як президент-утікач Віктор Янукович та екс-керівник виборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт брали участь у відмиванні коштів через Swedbank.
Підозри у відмиванні мільярдів "сім'ї" Януковича оголошені його співучасникам: екс-главі АП Ложкіну, колишній голові Нацбанку Гонтаревій, чинному заступнику голови Адміністрації президента
Екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та його найближче оточення підозрюються у відмиванні 10,345 млрд грн через "Смартбанк".
Зловмисники підозрюються в скоєнні тяжких злочинів у сфері відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом
Суд зняв арешт з рахунків компаній, пов’язаних з сином екс-президента Віктора Януковича Олександром
Естонська філія Danske Bank, найбільшого банку Данії, закрила рахунки низки компаній в 2013 році, зрозумівши, що вони були використані членами сім'ї Володимира Путіна та російською спецслужбою ФСБ
Через найбільші банки Британії було здійснено масштабну операцію з відмивання майже 740 млн доларів, за якими стоять представники російського криміналітету, що мають зв'язки з російським урядом та
