RSS logo rss  |  Вхід: Вхід в Молодий Буковинець
Головна | Приватні оголошення |Приватні оголошення Тури з Чернівців | Історія успіху | Історія успіху Афіша | Пропозиція тижня | Він+Вона | ПРО ЧЕРНІВЦІ | Радіо | Підпишись Приєднуйся до читачів Приєднуйся до читачів Приєднуйся до читачів
  Новини: Чернівців | України | Світу | » Політика | » Економіка | » Культура | » Спорт | » Здоров'я | » Кримінал | » Життя | » Фото | » Відео | » Новини читачів |
» » Нардепи схвали законопроєкт про запобігання та протидію відмиванню грошей
Нардепи схвали законопроєкт про запобігання та протидію відмиванню грошей

Верховна Рада в п'ятницю прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт №2179 про запобігання та протидію відмиванню грошей.

За нього проголосували 246 народних депутатів.



Законопроєкт гармонізує стандарти запобігання та протидії відмиванню доходів з нормами четвертої Директиви Європейського Союзу 2015/849 і Регламенту ЄС 2015/847, стандартів групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (FATF).

Законопроєкт збільшує до 400 тис. гривень розмір суми фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, а кількість ознак таких операцій зменшує з 17 до чотирьох:

- операції політично значущих осіб і їхніх сімей;

- перекази за кордон;

- операції з готівкою (внесення, переказ, отримання грошей);

- операції з банками/учасниками з країн, які не виконують рекомендації FATF.

До 2014 року обов'язковому фінансовому моніторингу підлягали банківські операції понад 80 тис. гривень. На сьогодні цей ліміт становить 150 тис. гривень.

Закон також передбачає можливість дистанційної верифікації клієнта, поліпшення процедури розкриття кінцевих бенефіціарів власників, фокусування на найвищих ризиках і загрозах.

Крім того, передбачено застосування ризик-орієнтованого підходу під час проведення належної перевірки клієнтів, перехід до кейсової звітності про підозрілі операції та автоматизацію процесу надання інформації, а також збільшується термін для інформування спеціального уповноваженого органу про порогові операції з 3 до 5 робочих днів.

Нагадаємо, в 2018 році Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілих фінансових операцій на 347,4 млрд гривень. Відомство підготувало 934 матеріали за фінансовими операціями, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів і з вчиненням інших злочинів, визначених Кримінальним кодексом.

Рейтинг:
(голосів: 0)
6-12-2019, 17:25
Коментарів 0 Переглядів 567

Назвали кількість нових випадків коронавірусу в Чернівецькій області
Активні мешканці Чернівців провели акцію-дискусію щодо порятунку погруддя Сидору Воробкевичу
Кабмін розподілив субвенцію з державного бюджету на реалізацію інфраструктурних проектів
• Новини партнерів










ФОТОРЕПОРТАЖ Переглянути всі фоторепортажі
Учасники протесту вимагають перерахунку пенсій згідно з законом


«Вони тут і днюють, і ночують» Блог Надії Будної
Мешканці Гравітону обурені, що Алея Небайдужості в мікрорайоні перетворилася на місце зібрання безхатченків та пияків
загрузка...
ВІДЕО Переглянути все відео
Тут говорять дивакуватою мовою, живуть з землі та шанують традиції пращурів

Ми розповімо вам, чому франшиза Pronto Pizza та Sushi Pro буде вигідною інвестицією.

Насолоджуйтесь концертом та вигравайте безліч цінних подарунків! Суперприз – РОБОТ-ПИЛОСОС!
Як влаштувати незабутню відпустку та не спустошити сімейний бюджет*

Провести незабутню відпустку і при цьому не спустошити сімейний бюджет допоможе найбільша торговельна мережа країни — "АТБ".
Подорожуй вигідно з МедЛаб!*

У гарячий сезон відпусток і подорожей лабораторія "МедЛаб" пропонує до уваги туристів новий пакет з двох ПЛР-досліджень на коронавірус: для виїзду з України та ПЛР-тест для зняття з обов'язкової самоізоляції.

Ми поцікавилися, якою ж ідеєю керувалися власники, створюючи "Квант Сервіс", якого професійного рівня досягли інженери за усі роки роботи та із якими труднощами доводилося стикатися.

Про важливість профілактичних оглядів у ортодонта, фактори, що сприяють викривленню зубів у дітей, на які варто звернути увагу батькам, профілактику ортодонтичних захворювань, розповіли у стоматологічній клініці Life Dent.
З нагоди 55-річчя Чернівецького торговельно-економічного інституту відбувся круглий стіл*

1 червня 2021 року в Чернівецькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ відбулося засідання круглого столу на тему [b]"Управління публічними фінансами в умовах реформування економіки України"
Як взяти кредит і не пошкодувати про це?*

Не вистачає грошей до зарплати? Хочете взяти онлайн-кредит? Так, він може допомогти. Але як взяти в борг, щоб потім не шкодувати?