"Полювання" на Коломойського. У Клівленді ФБР провела обшуки в компанії, яку пов’язують з олігархом

новини / Новини світу
1 794
0
"Полювання" на Коломойського. У Клівленді ФБР провела обшуки в компанії, яку пов’язують з олігархом

Федеральне бюро розслідувань у вівторок, 4 серпня, провело серію обшуків в офісах клівлендської компанії з нерухомості, яка володіє кількома будівлями в місті. Цю компанію пов'язують з українським олігархом Ігорем Коломойським.

Агент ФБР Вікі Андерсон розповіла, що обшук проводився в офісах групи управління Optima в бізнес-центрі One Cleveland, пише місцеве видання cleveland.com.



Optima - це конгломерат компаній у США, які мають свої інтереси у сфері нерухомості Клівленда, зокрема One Cleveland Center і 55 Public Square - 22-поверховий хмарочос.

Влада Клівленда доволі давно проводить масштабне розслідування з приводу Коломойського. Зазначається, що керівники Privat Group також входять у склад Optima.

Нагадаємо, що в травні 2019 року ПриватБанк подав позов проти Коломойського і Боголюбова в суд США.

Підставою для позову до американського суду є низка схем, які мають ознаки шахрайства та, як вважає ПриватБанк, були організовані Коломойським і Боголюбовим з метою заволодіння активами в США вартістю в сотні мільйонів доларів шляхом привласнення і легалізації надходжень від корпоративних кредитів, виданих ПриватБанком у період, коли він належав відповідачам.

У травні 2020-го в Огайо, де розслідуються передбачувані фінансові злочини Коломойського, скликали велике журі присяжних. Велике журі розслідує звинувачення про відмивання грошей, виведених з ПриватБанку перед націоналізацією. Нібито гроші збирали в Україні як депозити населення, а в США на них скуповували активи.

Коломойський і його бізнес-партнери зараз є великими гравцями на ринку комерційної нерухомості в Клівленді, їм належить сталеливарний комбінат Warren Steel Holdings в Огайо, а також інші активи, розташовані по всій Америці.

Коломойський стверджує, що не знав про розслідування великого журі і що всі звинувачення на його адресу були "зроблені навмисно, щоб експропріювати банк, мою приватну власність". Він заявив, що не порушував ніяких законів і з ним не зв'язувалися з Міністерства юстиції США.

Бізнес-партнер Коломойського Геннадій Боголюбов, який теж був акціонером ПриватБанку, заявив, що ніколи не брав незаконно гроші в банку і що нерухомість у США була куплена за законні кошти.

За інформацією BuzzFeed, протягом останнього року агенти ФБР неодноразово приїжджали в Україну. Зокрема, в лютому вони зустрічалися з генеральним прокурором Русланом Рябошапкою і детективами НАБУ.
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач. Ми рекомендуємо Вам зареєструватись або зайти на сайт під своїм ім'ям.

0 коментарів

Ваше ім’я: *
Ваш e-mail: *
Код: Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Введіть код:
У коледжі на Буковині розповіли про стан дітей, які потрапили в аварію у Франції
Уроки англійської та ресторанне меню: що пропонують літні табори на Буковині
Більше дронів – менше втрат. Воїни 80 бригади збирають на мавіки
Всі діти живі і скоро будуть на Буковині: що наразі відомо про трагічну ДТП у Франції
У Чернівцях у багатоповерхівці горіла квартира: з будинку евакуювали 28 людей - фото
Мріяв накрити стіл від Чернівців до Чорториї: сьогодні - день народження Івана Миколайчука
Сьогодні Буковина попрощається із захисником Євгенієм Людвіком
14 червня, 2025
Юна Сумська та фільм від Джолі: що можна побачити на Миколайчук OPEN, який стартував у Чернівцях
Четвертий обмін за тиждень: в Україну повернулися бійці, які у полоні з 2022 року
Поверталися з навчання: стали відомі нові подробиці трагічної ДТП у Франції, у якій постраждали буковинці
Поверталися з навчання: стали відомі нові подробиці трагічної ДТП у Франції, у якій постраждали буковинці
17 432
Всі діти живі і скоро будуть на Буковині: що наразі відомо про трагічну ДТП у Франції
6 159
ДТП на важливій трасі поблизу Чернівців: рух ускладнений
5 516
У коледжі на Буковині розповіли про стан дітей, які потрапили в аварію у Франції
3 928
«Врожай місцевий, тому й удвічі дешевше»: у Чернівцях подешевшали сезонні овочі
3 768
У ДТП на кільці поблизу Чернівців травмувалися п'ятеро людей
3 645
Воював з 2014 та був командиром: що відомо про відважного воїна з Буковини Юрія Шимківа
3 585
Чому в річці на Буковині щоразу гине риба?
3 311
"Як назвали?": буковинець, який повернувся з полону, по телефону дізнався, що у нього народився син - відео
3 170
"Готові платити 90 тис. грн, але знайти людину не можемо": за ким активно полюють на ринку праці
2 890