Конвертаційний центр, який «відмив» понад 60 мільйонів, організували четверо буковинців

В обласні податковій міліції повідомили деталі викритого на території області ковертаційного центру з обігом понад 62 мільйони гривень.

– Четверо буковинців зареєстрували кілька фірм у трьох областях - Чернівецькій, Київській та Одеській, – пояснює керівник податкової міліції Сергій Гакман. - Їх послугами скористались десятки підприємств різних областей України. На всіх цих підприємствах будуть здійснені додаткові перевірки. За їхніми результатами, державі мали б повернути ті податки, які недоплатили внаслідок такої діяльності. Їх очікують мільйонні штрафи. На жаль, законодавство наше доволі м'яке. Тому організаторам цих фіктивних фірм, які нанесли державі збитків понад десять мільйонів гривень, суд зможе присудити лише багатотисячні штрафи з конфіскацією майна.

– Двома словами поясню принцип діяльності цього конвертаційного центру. Реєструються фіктивні фірми, які нібито здійснюють діяльність із вирощування та продажу сільськогосподарської продукції. Але насправді їхня діяльність заключається лише в тому, що вони оформляють документи на цю продукцію, легалізуючи її купівлю різними підприємствами. Припустимо, підприємець хоче купити в сільського жителя якусь продукцію. У того жодних документів немає. Тоді підприємець звертається до наших "героїв". Ті виготовляють документи, ніби це вони виростили цю продукцію. Купують у сільського жителя, наприклад, по три тисячі. А папери виготовляють на п'ять тисяч. Податків сплачують менше. За таку діяльність отримують прибутку близько десяти відсотків від суми конвертованих коштів.

– Така ковертаційна фірма викрита на території області вперше. Вони змогли пропрацювати приблизно шість місяців. За цей час держава недоотримала понад десять мільйонів гривень податку, – додав Сергій Гакман.