Авто | Нерухомість | Робота
RSS logo rss  |  Вхід: Вхід в Молодий Буковинець Вхід через ВКонтакте
Головна | Приватні оголошення |Приватні оголошення Тури з Чернівців | Історія успіху | Історія успіху Афіша | Пропозиція тижня | Юрист-онлайн | Журнал "Давай Одружимось!" |
  Новини: Чернівців | України | Світу | » Політика | » Економіка | » Культура | » Спорт | » Здоров'я | » Кримінал | » Життя | » Фото | » Відео | » Новини читачів |
Українські шахраї в Москві переводили біткоіни у готівку

Київські та вінницькі правоохоронці викрили шахраїв, які розробили міжнародну схему незаконного збагачення за допомогою легалізації грошей з використанням криптовалют. Про це повідомляє прес-служба ДФС.

"Зловмисники обманом заволодівали чужими грошима в особливо великих розмірах і легалізовували кошти під виглядом переведення різних криптовалют у готівку", – повідомили у відомстві.

Шахраї вербували на Полтавщині жебраків і відправляли їх на роботу до Москви, де люди жили в арендованому приміщенні та виконували вказівки щодо прийому готівки та розповсюдження біткоінів по території Росії, а також перевезення готівки замовникам.

"Таким чином здійснювалася легалізація різних криптовалют шляхом переводу в долари США або російські рублі. У подальшому отримані від такої діяльності відсотки перенаправлялися до Полтави, де кошти розподілялися між членами угруповання", – наголосили в ДФС.

За результатами проведених обшуків було вилучено понад 14,2 млн грн у національній та іноземних валютах, комп’ютерну техніку, банківські картки, а також пістолет Stalker без документів.

"На законодавчому рівні використання криптовалюти в Україні не врегульовано. Цим користуються учасники тіньового сектора, вибудовуючи схеми для легалізації і відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом", – зазначив перший заступник голови ДФС України Сергій Білан.

Читайте найоперативніші новини "МБ" у Facebook і Telegram
Рейтинг:
(голосів: 1)
14-06-2017, 21:52
Коментарів 0 Переглядів 963

Теги -
загрузка...
У Чернівцях через ожеледицю від суботи травмувалися 140 осіб
З них у 43 осіб діагностували переломи кінцівок
У Чернівцях вантажівка на пішохідній вулиці зруйнувала пам’ятник невідомому корупціонеру (ФОТО)
Автор монументу Анатоль Федірко повідомив, що вантажний автомобіль, виїжджаючи з вулиці Кохановського через огородження на вулицю Кобилянської, наїхав та пошкодив пам’ятник
Горе-матір з Чернівців, яка покинула двох малюків на знайому і зникла, можуть позбавити батьківських прав

У жовтні минулого року вона залишила діток 1 і 4 років на знайому жінку і зникла, вимкнувши телефон
Популярне Коментують
• Новини
Донос-міністр, план містера Фікса і дохтор Ростик перед судом. Блог Мостіпаки
Чим прославилась Буковина минулого тижня - у блозі Олександра Мостіпаки
загрузка...
Швейне підприємство запрошує на роботу (на правах реклами)

Бажано з досвідом роботи, можливість навчання
Таксі "Чернівці" вітає буковинців з Новорічними та Різдвяними святами (на правах реклами)

Нехай прийдешній рік принесе тепло і затишок у вашу домівку, натхнення і успіх – у бізнес, надію і любов – у серця!
Новорічні подарунки! 4 “святкові” пропозиції від магазинів у Чернівцях (на правах реклами)

Щоб вибір відповідних подарунків із радісного процесу підготовки до Нового року не перетворювався на щось дуже болісне і щоб у останні передсвяткові дні вам не доводилося носитися по всіх крамницях, представляємо магазини Чернівців, де ви можете придбати оригінальні презенти.
Гарячі напої завжди з тобою! (на правах реклами)

Що може краще зігріти, ніж ароматна кава, запашний чай, гарячий шоколад чи какао?
У Чернівцях дітей навчають розмальовувати пряники та робити ляльки
Про це читайте у свіжому номері "Доброго здоров’я!" за січень 2018 року.
Рубрика здоров'я ...