Українські шахраї в Москві переводили біткоіни у готівку

Київські та вінницькі правоохоронці викрили шахраїв, які розробили міжнародну схему незаконного збагачення за допомогою легалізації грошей з використанням криптовалют. Про це повідомляє прес-служба ДФС.

"Зловмисники обманом заволодівали чужими грошима в особливо великих розмірах і легалізовували кошти під виглядом переведення різних криптовалют у готівку", – повідомили у відомстві.

Шахраї вербували на Полтавщині жебраків і відправляли їх на роботу до Москви, де люди жили в арендованому приміщенні та виконували вказівки щодо прийому готівки та розповсюдження біткоінів по території Росії, а також перевезення готівки замовникам.

"Таким чином здійснювалася легалізація різних криптовалют шляхом переводу в долари США або російські рублі. У подальшому отримані від такої діяльності відсотки перенаправлялися до Полтави, де кошти розподілялися між членами угруповання", – наголосили в ДФС.

За результатами проведених обшуків було вилучено понад 14,2 млн грн у національній та іноземних валютах, комп’ютерну техніку, банківські картки, а також пістолет Stalker без документів.

"На законодавчому рівні використання криптовалюти в Україні не врегульовано. Цим користуються учасники тіньового сектора, вибудовуючи схеми для легалізації і відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом", – зазначив перший заступник голови ДФС України Сергій Білан.

Читайте найоперативніші новини "МБ" у Facebook і Telegram