Затримано організовану злочинну групу економістів-махінаторів, котрим вдалося через фіктивні фірми відмити шість мільйонів гривень, повідомив перший заступник начальника управління МВС в області, начальник управління боротьби з організованою злочинністю Сергій ГОРБАТЮК. До складу злочинної групи входило троє чернівчан – 42-річний організатор та ще двоє 45-річних економістів. Усі члени угруповання були раніше судимі за службові злочини. Ці люди впродовж 2007-2008 років легалізували та привласнили майже шість мільйонів гривень.
Махінаторами було створено ряд фіктивних фірм – три зареєстровані у Чернівцях і ще дві числилися у столиці. Зловмисники проводили безтоварні фінансово-господарські махінації та укладали реальні угоди з 11-ма реальними підприємствами. Учасники злочинної групи діяли професійно – на партнерів справляли враження успішних бізнесменів. "Тіньовики" впроваджували дедалі більш складні схеми грошових потоків через банківські рахунки підприємств-партнерів.
За матеріалами УБОЗ порушено кримінальну справу за фактом – фіктивне підприємництво, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, службове підроблення. Мірою запобіжного заходу для учасників злочину вибрано грошову заставу. (А. Бабчук)
2-06-2009, 11:51
0
2 921
