Економісти-махінатори «відмили» шість мільйонів гривень

у номері / кримінал
2 938
0
Затримано організовану злочинну групу економістів-махінаторів, котрим вдалося через фіктивні фірми відмити шість мільйонів гривень, повідомив перший заступник начальника управління МВС в області, начальник управління боротьби з організованою злочинністю Сергій ГОРБАТЮК. До складу злочинної групи входило троє чернівчан – 42-річний організатор та ще двоє 45-річних економістів. Усі члени угруповання були раніше судимі за службові злочини. Ці люди впродовж 2007-2008 років легалізували та привласнили майже шість мільйонів гривень.
Махінаторами було створено ряд фіктивних фірм – три зареєстровані у Чернівцях і ще дві числилися у столиці. Зловмисники проводили безтоварні фінансово-господарські махінації та укладали реальні угоди з 11-ма реальними підприємствами. Учасники злочинної групи діяли професійно – на партнерів справляли враження успішних бізнесменів. "Тіньовики" впроваджували дедалі більш складні схеми грошових потоків через банківські рахунки підприємств-партнерів.
За матеріалами УБОЗ порушено кримінальну справу за фактом – фіктивне підприємництво, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, службове підроблення. Мірою запобіжного заходу для учасників злочину вибрано грошову заставу. (А. Бабчук)
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач. Ми рекомендуємо Вам зареєструватись або зайти на сайт під своїм ім'ям.

0 коментарів

Ваше ім’я: *
Ваш e-mail: *
Код: Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Введіть код:

Читайте також

13:20
Майже 6,50 гривень за кіловат: хто платитиме за світло більше вже з 1 квітня 
13:06
Ґвалтував дочку: на Буковині засудили педофіла
13:00
Від початку року на Буковині у пожежах загинуло 11 людей
12:50
Мінітрактор чи мототрактор: що вибрати для вашого господарства?*
реклама
12:40
Смертельна ДТП на Буковині, у якій загинув пішохід: судитимуть водія авто
12:20
Курс валют у Чернівцях 31 березня
11:59
Коли до України прийде справжня весна: синоптикиня назвала дати
11:48
Вії вигину L: Чим вони відрізняються та як з ними працювати*
реклама

Колонка

Читають Коментують
У Чернівцях під час ремонтних робіт у кав’ярні виявили автентичний фасад
18 644
Дощі, прохолода і навіть сніг: погода на Буковині наступного тижня
8 594
Депутатка Чернівців заявила, що хтось дав вказівку на знищення Калинівського ринку
5 657
30 березня: церковне свято сьогодні, особливі прикмети дня і чого не можна робити
4 328
Контролювали весь повітряний простір Європи: відомий мандрівник показав колишній секретний об’єкт на Буковині - відео
3 860
У Чернівцях відбувся всеукраїнський освітянський форум
3 736
Не перевищуйте швидкість: де у Чернівцях працюють камери, які фіксують порушення ПДР
3 731
Герої Буковини: під час виконання бойового завдання загинув Григорій Малиш
3 378
Мешканка містечка біля Буковини напала на жінку за зауваження щодо російської музики
3 257
У Чернівцях завтра перекриють завантажену вулицю: будуть обрізати дерева
2 313

Свіжий номер

Афіша

політика, влада

економіка

здоров'я

культура

спорт

Каталог фірм