Станом на сьогодні за останні місяці на рахунках різних компаній, переважно офшорних, заблокували 1,42 млрд доларів США (еквівалент у гривнях – 16,7 млрд), які пов'язані з екс-президентом Віктором Януковичем та "сім'єю". Про це повідомляє Державна служба фінансового моніторингу України.
"Держфінмоніторинг України в червні 2014 року до Генеральної прокуратури передав матеріали стосовно фінансових операцій, здійснених за участю 42 компаній-нерезидентів, підконтрольних Януковичу, його близьким та пов'язаними з ними особами. Вказаними компаніями протягом 2010-2013 років, через рахунки, відкриті в одній з сусідніх країн, переказано коштів на загальну суму 1,36 млрд доларів США, розмістивши їх на рахунках відкритих в банках України", - ідеться в повідомленні.
Фінансова розвідка України направила додаткові запити до всіх банківських установ України, в результаті чого додатково за останній час виявили кошти на рахунках 11 компаній-нерезидентів та заблокували їх. Сума "відмитих" коштів склала 27,71 млн доларів США (327,01 млн грн).
"Крім того, в результаті активної спільної роботи Держфінмоніторингу України з підрозділом фінансової розвідки однієї з європейських країн на рахунках 23 компаній-нерезидентів (відкритих за кордоном) було заблоковано 49,51 млн доларів США (584,22 млн грн). За запитом Державної служби фінансового моніторингу всі видаткові операції по вищезазначених рахунках були заблоковані іноземними колегами. Сума додатково заблокованих коштів за останні два тижні роботи ПФР України становить 77,22 млн доларів США (911,23 млн грн)", - наголошують у фінансовому відомстві.
7-07-2014, 18:19
0
1 132
