Відтепер держава буде в курсі всіх фінансових операцій громадян, починаючи із суми в 10 тисяч доларів. Контролюватимуть і прибутки, і видатки.
У Держфінмоніторингу стверджують, що відмивати гроші в Україні стало важче. Чиновники ж отримали додаткові важелі впливу. Таємниці, які раніше охороняв закон, тепер відкриті.
До прикладу, нотаріусів зобов'язали інформувати державу про фінансові кроки клієнтів, що перевищують 80 тисяч гривень, зокрема:
- переказ коштів на анонімний рахунок за кордон і навпаки - надходження грошей в Україну.
- купівля (продаж) дорожніх чеків ;
- відкриття рахунку із внесенням на нього коштів на користь третьої особи%
- розміщення дорогоцінних металів та інших цінностей у ломбарді.
І це далеко не повний перелік.
Зміни до закону стосуються також договорів купівлі – продажу нерухомості. Сума в понад 400 тисяч гривень може викликати підозру в чиновників. А це лише вартість однокімнатної квартири у столиці.
У Держфінмоніторингу заспокоюють, що контролювати будуть не всіх, тобто, вибірково. Автоматичної вимоги подавати звіт до держфінмоніторингу немає.
http://tsn.ua/ukrayina/pributki-ukrayinciv-vidteper-kontrolyuvatime-noviy-zakon.html
