Одразу на декілька статей кримінального кодексу "заважила" кримінальна справа, яку розслідує слідчий відділ податкової міліції ДПА в Чернівецькій області за фактом шахрайства, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, передбачених ст. 190 ч.4, ст. 205 ч. 2 та ст. 209 ч. 1 КК України. За сукупністю санкцій фігурантам справи загрожує щонайбільше 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Слідчі встановили факт використання групою осіб підробленого паспорта, в якому замість фотографії справжнього власника був вклеєний знімок іншої особи (на фото). З таким документом зловмисники здійснили реєстрацію фіктивного підприємства у ліцензійно-реєстраційній палаті м. Чернівці та поставили його на облік у ДПІ м. Чернівці. Після чого підписали договір з однією кіровоградських фірм на реалізацію міндобрив та встигли перевести в готівку 200 тисяч гривень.
Якщо ви впізнали особу на фотографії, прохання інформувати слідчий відділ податкової міліції ДПА в Чернівецькій області за тел. 51-43-78, 51-43-75 або звернутися до чергової частини податкової міліції 51-51-33.
За матеріалами слідчого відділу управління податкової міліції ДПА в Чернівецькій області
18-11-2009, 16:03
0
1 934
