28 фальшивих печаток різних фірм (в тому числі і російських), підроблені первинні бухгалтерські документи, банківські виписки про рух коштів за 2008-2009 рр., чорнові записи та реєстраційні документи – такі докази незаконної діяльності, спрямованої на конвертацію готівки та ухилення від сплати податків, виявили працівники податкової міліції в одному з чернівецьких офісів.
За попередніми даними, від грудня 2008 по червень 2009-го року через вказаний конвертаційний центр було переведено у готівку понад 5 мільйонів гривень. Наразі накладено арешт на банківський рахунок в одній з чернівецьких філій банку, на якому заблоковано більше 300 тисяч гривень. Нині податкова міліція встановлює суб'єктів господарської діяльності, які вдавалися до послуг зазначеного конвертаційного центру та інших причетних до його діяльності осіб.
За даним фактом порушено кримінальну справу, триває розслідування, - повідомляє ДПА в Чернівецькій області.
