Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку за останній квартал 2020 року виявила 40 сумнівних фінансових проектів, які мають на меті незаконне заволодіння коштами громадян.
"В рамках систематичного моніторингу сумнівних фінансових проектів (скам-проекти) НКЦПФР за останній квартал 2020 року було виявлено 40 проектів, які пропонують фінансові послуги громадянам, з метою подальшого незаконного заволодіння коштами", — сказано у повідомленні Комісії.
У НКЦПФР зазначили, що цей перелік включає:
— проекти, які нібито працюють на ринку Форекс або з іншими фінансовими активами;
— проекти, які вводять в оману громадян під виглядом співпраці з міжнародними фінансовими інвестиційними компаніями;
— проекти, які діють по вже знайомому українцям механізму надання надвеликого відсотку кешбеку під виданими подарункових сертифікатів (наприклад, сумнозвісний B2Bjewelry).
"Такі особи представляються потенційним жертвам як відомі та успішні фінансові компанії, які начебто мають великий досвід у сфері інвестицій та відмінну ділову репутацію з головними офісами в міжнародних фінансових столицях світу. Деякі компанії мають або роблять вигляд, що мають реєстрацію та юридичну адресу в містах України. По таким компаніям НКЦПФР додатково повідомить правоохоронні органи", — застерегли у Комісії.
Також у НКЦПФР додали, що триває робота над законопроектом, який посилить боротьбу зі зловживанням на ринках капіталу та дасть можливість більш ефективно запобігати, упереджувати діям осіб, що завдають шкоду громадянам.
Повний перелік сумнівних проектів (близько 60) можна знайти на офіційному сайті Комісії за посиланням.
Читайте новини "МБ" у Facebook | Telegram | Viber | Instagram
