Зловмисника, який постачав бойовикам терористичної організації "ЛНР" готівку у великих масштабах, затримала на Буковині Служба безпеки України.
Про це повідомляє прес-служба УСБУ в Чернівецькій області.
Для проведення своїх оборудок поплічник терористів заснував на тимчасово окупованих територіях спеціалізовану фінансову установу. Зловмисник перераховував безготівкові кошти, надані бойовиками, на територію України, де переводив їх у готівку та обмінював на російські рублі.
Гроші на окуповану бойовиками частину Луганщини через територію РФ він доставляв особисто або через кур’єрів. Упродовж 2015 - 2016 років у такий спосіб він "конвертував" понад 34 мільйони гривень.
Під час обшуків в автомобілі та квартирі, де тимчасово мешкав зловмисник, співробітники СБ України вилучили понад 50 банківських карток, оформлених на підставних осіб, 50 тисяч гривень та одну тисячу євро.
Також оперативники спецслужби спільно з Державною службою фінансового моніторингу заблокували на банківських рахунках затриманого понад один мільйон гривень.
Зловмиснику оголошено про підозру за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.
Підписуйтесь на новини "МБ" у соцмережах: VK, Однокласники, Facebook
26-09-2016, 17:27
0
3 089
