У Чернівецькій області викрили перевізника на використанні "тіньової" виручки від рейсів до Італії. Він не сплатив понад 5 млн грн податків.
Про це повідомляє територіальне управління БЕБ у Чернівецькій області.
Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області викрили схему ухилення від сплати податків мешканцем Тернополя, який організував бізнес на міжнародних пасажирських перевезеннях.
Слідство встановило, що підприємець налагодив регулярні рейси за маршрутом "Україна-Італія". Вартість поїздки для одного пасажира складала від 100 до 120 євро. Проте отримані кошти жодним чином не відображалися у фінансовій звітності компанії.
Завдяки використанню "тіньових" розрахунків та прихованню реальних доходів, організатор умисно ухилився від сплати податків на суму понад 5 млн грн.
Детективи провели санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях, а також за місцями проживання фігуранта та його довірених осіб.
Під час слідчих дій було вилучено: чорнові записи та неофіційну документацію, що підтверджує ведення "подвійної бухгалтерії", мобільні телефони, комп’ютерну техніку та носії інформації.
Наразі призначено судово-економічну експертизу для встановлення остаточного розміру завданих державі збитків. Досудове розслідування триває.
Читайте новини "МБ" у Google News | Facebook | Telegram | Viber | Instagram
