На Буковині перевізника викрили на «тіньовій» виручці від рейсів до Італії

У Чернівецькій області викрили перевізника на використанні "тіньової" виручки від рейсів до Італії. Він не сплатив понад 5 млн грн податків.

Про це повідомляє територіальне управління БЕБ у Чернівецькій області.



Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області викрили схему ухилення від сплати податків мешканцем Тернополя, який організував бізнес на міжнародних пасажирських перевезеннях.

Слідство встановило, що підприємець налагодив регулярні рейси за маршрутом "Україна-Італія". Вартість поїздки для одного пасажира складала від 100 до 120 євро. Проте отримані кошти жодним чином не відображалися у фінансовій звітності компанії.

Завдяки використанню "тіньових" розрахунків та прихованню реальних доходів, організатор умисно ухилився від сплати податків на суму понад 5 млн грн.

Детективи провели санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях, а також за місцями проживання фігуранта та його довірених осіб.

Під час слідчих дій було вилучено: чорнові записи та неофіційну документацію, що підтверджує ведення "подвійної бухгалтерії", мобільні телефони, комп’ютерну техніку та носії інформації.

Наразі призначено судово-економічну експертизу для встановлення остаточного розміру завданих державі збитків. Досудове розслідування триває.

Читайте новини "МБ" у Google News | Facebook | Telegram | Viber | Instagram