Незважаючи на обов’язковість збереження таємниці вкладів своїх клієнтів, банки можуть надати інформацію про клієнта, його вклади і рух коштів на його рахунках. Така умова закладена в ст. 11 ЗУ "Про протидію та попередження легалізації (відмиванні) доходів, отриманих злочинним шляхом". У ній зазначено перелік фінансових операцій, про які банк зобов’язаний інформувати Держфінмоніторинг. Це не вважається порушенням банківської чи комерційної таємниці.
Зокрема, це стосується операцій на суму 80 тисяч гривень (або еквівалент у валюті) і більше. А саме, перерахування або отримання коштів з анонімного закордонного рахунку, угоди з особами, які проживають або перебувають на території держав, що не входять у міжнародне товариство протидії відмивання доходів і фінансування тероризму, купівля або продаж дорожних чеків та подібних платіжних інструментів за готівку, перерахування готівкових коштів за кордон з вимогою видати отримувачу готівки тощо.
Крім того, інформувати уповноважений орган зобов’язані не лише банки, а також інші компанії, які здійснюють фінансові операції: кредитні спілки, страхові компанії, ломбарди, казино тощо.
Поверталися з навчання: стали відомі нові подробиці трагічної ДТП у Франції, у якій постраждали буковинці
