Авто | Нерухомість |
RSS logo rss  |  Вхід: Вхід в Молодий Буковинець
Головна | Приватні оголошення |Приватні оголошення Тури з Чернівців | Історія успіху | Історія успіху Афіша | Пропозиція тижня | Він+Вона | ПРО ЧЕРНІВЦІ | Радіо | Підпишись Приєднуйся до читачів Приєднуйся до читачів Приєднуйся до читачів
  Новини: Чернівців | України | Світу | » Політика | » Економіка | » Культура | » Спорт | » Здоров'я | » Кримінал | » Життя | » Фото | » Відео | » Новини читачів |
Незважаючи на обов’язковість збереження таємниці вкладів своїх клієнтів, банки можуть надати інформацію про клієнта, його вклади і рух коштів на його рахунках. Така умова закладена в ст. 11 ЗУ "Про протидію та попередження легалізації (відмиванні) доходів, отриманих злочинним шляхом". У ній зазначено перелік фінансових операцій, про які банк зобов’язаний інформувати Держфінмоніторинг. Це не вважається порушенням банківської чи комерційної таємниці.
Зокрема, це стосується операцій на суму 80 тисяч гривень (або еквівалент у валюті) і більше. А саме, перерахування або отримання коштів з анонімного закордонного рахунку, угоди з особами, які проживають або перебувають на території держав, що не входять у міжнародне товариство протидії відмивання доходів і фінансування тероризму, купівля або продаж дорожних чеків та подібних платіжних інструментів за готівку, перерахування готівкових коштів за кордон з вимогою видати отримувачу готівки тощо.
Крім того, інформувати уповноважений орган зобов’язані не лише банки, а також інші компанії, які здійснюють фінансові операції: кредитні спілки, страхові компанії, ломбарди, казино тощо.
Автор: admin

Рейтинг:
(голосів: 1)
29-01-2008, 11:50
Коментарів 0 Переглядів 1798

Теги -
Коронавірус не відступає: скільки нових ковід-випадків на Буковині виявили сьогодні

Назвали нову кількість буковинців, у яких сьогодні виявили коронавірусну хворобу COVID-19
«Червона зона»: на Буковині один із найвищих рівнів госпіталізації
"Червоний" рівень встановлюється, якщо кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення складала більше 60
Коронавірус розгулявся Буковиною: де найбільше нових випадків за добу

За 6 березня в області зафіксували 441 випадок захворювання
Популярне Коментують
• Новини партнерів












«Нехай випробують вакцину депутати і міністри» Блог Надії Будної
Минулого вівторка до мене зателефонувала знайома і запитала, чи буду я вакцинуватися від коронавірусу
Чогось славна Садагура зажурилася Блог Ярослава Волощука
Цього року минає 250 років від часу заснування монетного двору в Садгорі
«Люди їхали з шуфлями в машинах...» Блог Анни Семьонової
Останні два тижні в місті панувала негода
загрузка...
Секрет у деталях. Чому "Pronto Pizza" така смачна?*

Що ж такого особливого у цій піці, розповів засновник мережі Pronto Pizza Микола ФЕДЕРКЕВИЧ.
Привітання з Міжнародним жіночим днем начальника Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства Василя Гончара*

Привітання з Міжнародним жіночим днем начальника Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства Василя Гончара.
Як можна набути лікарського досвіду і автоматизувати роботу: у Чернівцях запустили круту онлайн-платформу для стоматологів і зубних техніків!*

Інтернет-ресурс VRDSLAB для стоматологів і зубних техніків функціонує у Чернівцях уже 6 місяців і дає можливість молодим стоматологам здобувати досвід, а досвідченим лікарям і зубним технікам максимально автоматизувати свою роботу.
Ритуальні послуги у Чернівцях. Що робити і куди звертатися, коли вас спіткало горе?*

Стикнулися із болючою втратою близької людини? Зверніться у ритуальне бюро "Чорний тюльпан".
«АТБ»  для тебе: чому покупки в магазинах найбільшої української мережі завжди вигідні*

Вартість будь-якого товару в магазинах "АТБ" нижча за середньоринкову на 10–15%, а постійні акції ("Товар тижня", "Товар дня" тощо) дозволяють економити на покупках до 40–50%.
Як підготуватися до ЗНО з англійської мови якісно та вчасно? Як батьки можуть допомогти своїм дітям?*

Підготовка до ЗНО з англійської мови має бути послідовною і систематичною.
Сонячні кіловати посеред обійстя: реалізація сонячного проєкту у с. Топорівці*

Сонячну електростанцію потужністю 36,72 кВт ввели в експлуатацію у грудні 2020 року.
Медичний центр Altero: у вас завжди є вибір!*

Чуйність, розуміння, чесність та право вибору пацієнта – філософія Altero.