– Нещодавно порушено кримінальну справу щодо кредитної спілки, яку створено в одному із районів області. Впродовж двох тижнів до відділу боротьби з економічною злочинністю подано вже вісім заяв від потерпілих. Мешканці району понесли гроші в спілку під обіцяні 20-22% річних. Не замислюючись над тим, що такі великі відсотки не можуть дозволити собі навіть банки із солідним капіталом.Для інших цей випадок повинен бути застереженням: перед тим, як віддати кошти новоствореній фінустанові, потрібно ознайомитися з її документами, ліцензією.
За словами В. Хащука, його служба дедалі частіше виявляє і нечесних працівників банків, які, використовуючи службові можливості, вигадують способи обкрадання клієнтів.
Зокрема, нещодавно в одному з районних банківських відділень викрито злочинну групу на чолі із начальником відділу. Працівники відділення мали доступ до всіх операцій, пов’язаних з платіжними картками, – розповідає В. Хащук. – Вони відстежували, якими картковими рахунками клієнти рідко користуються, і знімали з них гроші. А нестачу за необхідності покривали грошима з інших кредиток. Наприклад, людина в торговій мережі чи на екрані банкомата помічає суттєву нестачу. Приходить у картковий відділ банку і каже, що з карткою "щось не те". Працівники відділу, доки перевіряють рахунок, перекидають необхідну суму з іншої картки і показують клієнту – все нормально. Так впродовж двох місяців з карткових рахунків було вкрадено майже 300 тисяч доларів. Згодом зловмисники частину грошей повернули. Порушено кримінальну справу. Начальника відділу взяли під варту.
