Організовану злочинну групу, яка "відмила" на Буковині з середини 2004 року 11 мільярдів гривень, виявили співробітники УБОЗу. Гроші легалізовували через фіктивну фірму, створену на території області. За словами начальника УБОЗу Сергія ГОРБАТЮКА, до цих оборудок було залучено і солідні банки. Також вдалося вийти на мережу фірм, які займалися цією діяльністю у Білій Церкві, Дніпропетровську, Києві. Створювалися вони для здійснення безтоварних операцій із закупівлі пально-мастильних матеріалів.
Загалом з початку року, за матеріалами УБОЗу, виявлено 108 злочинів.
Порушено вісім кримінальних справ стосовно організованих груп і злочинних організацій.
Зокрема співробітники УБОЗу задокументували діяльність злочинної організації з п’ятьох осіб, учасники якої протягом 2003-2004 років займалися виготовленням, зберіганням, перевезенням та гуртовим збутом на території області та у Чернівцях наркотиків. У злочинців вилучили майже два кілограми марихуани, 11 кілограмів коноплі, понад кілограм макової соломки, 14 грамів амфетаміну, обладнання, на якому виготовлялися наркотики. Порушено також кримінальну справу стосовно ще однієї групи наркоторговців з чотирьох осіб. У них вилучили 397 мілілітрів екстракту опію, майже п’ять кілограмів макової соломки, обріз, 20 набоїв різного калібру.
Виявили і міжнародну злочинну групу, троє членів якої вивозили українок до Польщі для занять проституцією.
Також викрито трьох працівників одного з відділень "Ощадбанку", які вносили до документації фіктивні відомості і таким чином викрали зі сховища банку та легалізували 44 тисячі гривень.
Здійснюється розслідування й стосовно посадових осіб одного із товариств та управління сільського господарства райдержадміністрації, які підробили офіційні звіти і незаконно отримали з державного бюджету понад 160 тисяч гривень.
А службові особи одного з приватних підприємств протягом 2004 року, змовившись зі своїми колегами з Білої Церкви та Києва, здійснювали безтоварні операції із закупівлі пально-мастильних матеріалів на 200 мільйонів гривень і незаконно отримали 33 мільйони гривень ПДВ.
Співробітниками спецпідрозділу виявлено 14 корупційних злочинів, чотири факти хабарництва, за якими порушено кримінальні справи.Зокрема стосовно посадовця обласного управління лісового господарства, який протягом 2004-2005 років незаконно видавав посвідчення мисливця та ліцензії на відстріл диких тварин у лісових угіддях області, за що вимагав та отримував від мешканців області хабарі.
За матеріалами УБОЗу порушено кримінальну справу за фактом контрабандного ввезення товарів на територію України приватними підприємцями та зловживання службовим становищем працівниками митниці. Митники не оформляли ці товари та не стягували за них митні платежі. Протягом січня-вересня 2004 року з Румунії на територію України контрабандним шляхом ввезли товару на 350 тисяч гривень.
