Штрафи Deutsche Bank у справах про відмивання грошей російськими клієнтами банку та операціях з Іраном, можуть досягти $ 4 млрд.
Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на інформовані джерела, передає "Gazeta.ua"
Очікується, що штрафи на банк накладуть регулятори відразу декількох країн, у тому числі Великобританії.
Через Deutsche Bank імовірно проводилися операції з Іраном, проти якого продовжують діяти американські санкції.
Крім того, регулятори США і Великобританії ведуть розслідування з приводу можливого порушення в Deutsche Bank законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей у діяльності банку в Росії.
Причиною розслідування відносно банку стали "дзеркальні" торгові угоди, які були проведені в Москві і Лондоні. У Москві була проведена велика позабіржова угода купівлі деривативів, а через кілька секунд вони були продані на позабіржовому ринку в Лондоні. В результаті рублі були переведені в фунти стерлінгів.
У травні банк повідомив, що проводить внутрішнє розслідування в московській філії з приводу сумнівної "дзеркальної угоди". Деякі співробітники банку були відправлені "у вимушені відпустки".
Відомо, що Федеральна прокуратура США проводить розслідування мільярдних угод Deutsche Bank AG "які проводились від імені російських клієнтів в цьому році". Також розслідування почала і Британія. Керівництво Deutsche Bank пішло у відставку через фінансові скандали.
