Громадянин Ірану, затриманий минулого тижня в аеропорту німецького міста Дюссельдорф з чеком на суму в 70 мільйонів доларів в кишені, виявився колишнім міністром фінансів Ісламської Республіки Тахмашбом Мазахері, повідомляють в неділю німецькі ЗМІ.
Як повідомляє інформаційний портал Finanznachrichten, 59-річний Мазахері, який раніше обіймав посади голови Мінфіну і голови Центрального банку Ірану, був затриманий працівниками німецької митниці 21 січня, коли в його багажі було виявлено чек Банку Венесуели на суму в 300 мільйонів боліварів (70 мільйонів доларів)
Тепер екс-міністру, як очікується, будуть пред'явлені звинувачення у недекларуванні платіжних документів. Крім того, влада Німеччини проводить перевірки на виявлення ознак відмивання коштів.
Сам Мазахері заявив слідчим, що мав намір передати багатомільйонний чек владі Венесуели для фінансування будівництва близько 10 тисяч нових квартир.
3-02-2013, 18:30
0
1 619
