Авто | Нерухомість | Робота
RSS logo rss  |  Вхід: Вхід в Молодий Буковинець
Головна | Приватні оголошення |Приватні оголошення Тури з Чернівців | Історія успіху | Історія успіху Афіша | Пропозиція тижня | Послуги | Журнал "Давай Одружимось!" |
  Новини: Чернівців | України | Світу | » Політика | » Економіка | » Культура | » Спорт | » Здоров'я | » Кримінал | » Життя | » Фото | » Відео | » Новини читачів |
ЗМІ: "Дельта Банк" вивів 4 мільярди на фірми своїх співробітників

Генеральна прокуратура отримала дозвіл на позапланову ревізію фінансово-господарської діяльності ПАТ "Дельта Банк" з 2012 року по березень 2015 року.

Про це повідомляє "Первая инстанция" з посиланням на ухвалу Печерського суду від 1 липня.

Як зазначається, одночасно дозволено зустрічні перевірки в пов’язаних між собою компаніях, які підозрюються у виведенні за кордон 535 млн доларів, які "Дельта банк" придбав за 4,1 млрд грн - це частина з 10 млрд грн, отриманих банком від НБУ у 2014 році у якості рефінансування.

При цьому, як встановили слідчі, окремі топ-менеджери цих компаній одночасно є співробітниками ПАТ "Дельта Банк".

Гроші перераховували на рахунки в латвійські банки "JSC Baltic International Bank" та "AS Trasta Komercbanka", а також "Amsterdam Trade Bank NV" наступним фірмам:

ТОВ "Трансінвест Україна" - 41,4 млн доларів. Засновник - Світлана Гаревна Карт. Керівник підприємства з травня 2015 року (Київ, вул. Крутий узвіз, 6/2 / А);

ТОВ "Ріал Істейт Компані" - 17,4 млн доларів. Засновник - Оксана Юріївна Жиренко. Керівник з квітня 2015 року. (Київ, вул. Чигоріна, 49, група приміщень №82 в літ. А, оф. 4);

ТОВ "Еплада" - 51 млн доларів. Засновник - Кириченко Ганна Віталіївна. Керівник з квітня 2015 року. (Київ, вул. Чигоріна, 49, група приміщень №82, літ.F, оф.2);

ТОВ "Ті Ел Сі Системс" - 67,4 млн доларів. Засновник - Силяков Петро Анатолійович. Керівник з березня 2015 року, (Київ, вулиця Звіринецька, 63);
ТОВ "Саб-Р" - 45,6 млн доларів;

ТОВ "Український Бізнес-Франчайзинг" - 33,1 млн доларів. Засновник - Матковський Євген Григорович. Керівник з квітня 2015 (Київ, Чигоріна, 49, група приміщень №82, в літ А, оф. 11);

ТОВ "Боні і Клайд" - 116 млн доларів;

ТОВ "Мерчант Хауз" - 19,5 млн доларів. Засновник - Клименко Богдан Вадимович. Керівник з квітня 2015 року;

ТОВ "Зерноінтерторг" - 4,5 млн доларів. Засновник - Аронова Оксана Миколаївна. Керівник з травня 2015 року. (Київ, провулок Новопечерський, 5);

ТОВ ТОВ "Агроновоком" - 8,4 млн доларів. Засновник -Тихончук Олексій Володимирович. Керівник з грудня 2014 року;

ТОВ "Віса-Нова" 3,9 млн доларів. Засновник - Чепурна Ізабелла Борисівна. З березня 2015 керує компанією Личко Олександр Львович;

ТОВ "Домо-тех-опт" 75,2 млн доларів. Засновник - Нанікішвілі Михайло Олексійович. Керівник з травня 2015.

Як пише видання, угоди, укладені цими компаніями містять ознаки фіктивності і спрямовані на викрадення коштів, отриманих в порядку рефінансування від НБУ, прийшли до висновку правоохоронні органи.

Крім цього, ряд боржників банку припинили свої зобов’язання перед банком, посилаючись на сумнівне залік зустрічних вимог з іншими особами. За даними реєстру юридичних осіб, власниками зазначених компаній є:

"Іллічівський зерновий порт". Бенефіціарами є компанія Анельсон Индастрис Лімітед і Сергійчук Євген Васильович;

"Танк Транс". Компанія-засновник "Петергров Лтд" (Petergrow Ltd, адреса: третій поверх, вул. Регент 207, Лондон, Англія);

"Стройбуд Іллічівськ". Засновник "Іллічівськ констракшн". Керівник Бородін Павло Анатолійович.

В результаті зазначених втрат, ПАТ "Дельта Банк" був визнаний неплатоспроможним, а Фонд гарантування вкладів фізосіб в березні 2015 року ввів тимчасову адміністрацію у фінустанову.

Ревізія потрібна, щоб встановити розмір ймовірної шкоди, а також для перевірки достатніх підстав і правильності проведення вищезазначених операцій "Дельта Банку" протягом 2012-2014 років.

Суд задовольнив клопотання і дозволив Держфінінспекції провести ревізію протягом двох тижнів, починаючи з 11 липня 2015 року.

Як відомо, "Дельта Банк" Миколи Лагуна 3 березня 2015 року був віднесений НБУ до категорії неплатоспроможних.

Виплати гарантованої суми за цим банком розпочались 11 червня і вони є найбільшими за час існування Фонду гарантування. Здійснюються вони через АТ "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк", АТ "Укрексімбанк" та ПАТ "КБ "Приватбанк".

Основними акціонерами банку є бізнесмен Микола Лагун (70,61%) і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США, 29,39%).
Рейтинг:
(голосів: 1)
21-07-2015, 12:35
Коментарів 0 Переглядів 641

Теги -
загрузка...
У Чернівцях бійці АТО проведуть збори через непорозуміння щодо Ради ветеранів
Непорозуміння виникло через призначення представника Чернівецької області у Раді ветеранів при міністерстві у справах ветеранів
Як виграти у лотерею: буковинці почали здобувати мільйонні суми
Лише за останній місяць щонайменше троє жителів Чернівецької області стали щасливими володарями великих грошових призів від державної лотереї
Рейтинг вартості проїзду у громадському транспорті: на якому місці опинилась Буковина
Чернівецька області потрапила на 10-ту позицію в рейтингу щодо цін на проїзд у громадському транспорті
Популярне Коментують
• Новини
Божественні зємлєройки. Блог Мостіпаки
Огляд головних політичних подій 2018 року – в блозі Олександра Мостіпаки
загрузка...
"Спокуса" зробить ваш інтим яскравішим (на правах реклами)

Парфуми з феромонами, ароматичні олійки для масажу, різноманітні секс-іграшки – далеко не весь перелік речей, які зможуть зробити ваше інтимне життя значно яскравішим
Привітання з новорічними святами начальника Чернівецького обласного управління Ощадбанку Руслана Запаранюка (прес-реліз)[/center]
У новий рік ми вступаємо у прекрасному настрої, з добрими побажаннями та світлими почуттями. Тримайте їх у своїй душі, у своєму серці кожного дня наступного року, і життя обов’язково віддячить вам за доброту
Корал Тревел Еліт Сервіс: перший рік на чернівецькому ринку елітних туристичних послуг (на правах реклами)

Основна мета створення елітного турагентства – індивідуальний підхід до вимогливих клієнтів, яких цікавлять нестандартні тури, складні маршрути, більш повний набір супутніх послуг
Чернівецький юридичний інститут та коледж НУ"ОЮА" запрошують абітурієнтів на навчання (на правах реклами)

15 грудня 2018 року Чернівецький юридичний інститут та коледж Національного університету "Одеська юридична академія" вкотре відчинив двері для своїх абітурієнтів, які бажають дізнатися про вищий навчальний заклад та здобути якісну освіту в ЧЮІ та ЧЮК НУ "ОЮА"
STEM-школа INVENTOR – школа для сучасних дітей (на правах реклами)

Помічаєте потенціал у своїй дитині, проте не знаєте де і як його розвинути? Шукаєте русло, в яке направити кмітливість допитливої непосиди? Довірте цю справу центру дитячого розвитку INVENTOR!