Авто | Нерухомість | Робота
RSS logo rss  |  Вхід: Вхід в Молодий Буковинець Вхід через ВКонтакте
Головна | Приватні оголошення |Приватні оголошення Тури з Чернівців | Історія успіху | Історія успіху Афіша | Пропозиція тижня | Послуги | Журнал "Давай Одружимось!" |
  Новини: Чернівців | України | Світу | » Політика | » Економіка | » Культура | » Спорт | » Здоров'я | » Кримінал | » Життя | » Фото | » Відео | » Новини читачів |
ЗМІ: "Дельта Банк" вивів 4 мільярди на фірми своїх співробітників

Генеральна прокуратура отримала дозвіл на позапланову ревізію фінансово-господарської діяльності ПАТ "Дельта Банк" з 2012 року по березень 2015 року.

Про це повідомляє "Первая инстанция" з посиланням на ухвалу Печерського суду від 1 липня.

Як зазначається, одночасно дозволено зустрічні перевірки в пов’язаних між собою компаніях, які підозрюються у виведенні за кордон 535 млн доларів, які "Дельта банк" придбав за 4,1 млрд грн - це частина з 10 млрд грн, отриманих банком від НБУ у 2014 році у якості рефінансування.

При цьому, як встановили слідчі, окремі топ-менеджери цих компаній одночасно є співробітниками ПАТ "Дельта Банк".

Гроші перераховували на рахунки в латвійські банки "JSC Baltic International Bank" та "AS Trasta Komercbanka", а також "Amsterdam Trade Bank NV" наступним фірмам:

ТОВ "Трансінвест Україна" - 41,4 млн доларів. Засновник - Світлана Гаревна Карт. Керівник підприємства з травня 2015 року (Київ, вул. Крутий узвіз, 6/2 / А);

ТОВ "Ріал Істейт Компані" - 17,4 млн доларів. Засновник - Оксана Юріївна Жиренко. Керівник з квітня 2015 року. (Київ, вул. Чигоріна, 49, група приміщень №82 в літ. А, оф. 4);

ТОВ "Еплада" - 51 млн доларів. Засновник - Кириченко Ганна Віталіївна. Керівник з квітня 2015 року. (Київ, вул. Чигоріна, 49, група приміщень №82, літ.F, оф.2);

ТОВ "Ті Ел Сі Системс" - 67,4 млн доларів. Засновник - Силяков Петро Анатолійович. Керівник з березня 2015 року, (Київ, вулиця Звіринецька, 63);
ТОВ "Саб-Р" - 45,6 млн доларів;

ТОВ "Український Бізнес-Франчайзинг" - 33,1 млн доларів. Засновник - Матковський Євген Григорович. Керівник з квітня 2015 (Київ, Чигоріна, 49, група приміщень №82, в літ А, оф. 11);

ТОВ "Боні і Клайд" - 116 млн доларів;

ТОВ "Мерчант Хауз" - 19,5 млн доларів. Засновник - Клименко Богдан Вадимович. Керівник з квітня 2015 року;

ТОВ "Зерноінтерторг" - 4,5 млн доларів. Засновник - Аронова Оксана Миколаївна. Керівник з травня 2015 року. (Київ, провулок Новопечерський, 5);

ТОВ ТОВ "Агроновоком" - 8,4 млн доларів. Засновник -Тихончук Олексій Володимирович. Керівник з грудня 2014 року;

ТОВ "Віса-Нова" 3,9 млн доларів. Засновник - Чепурна Ізабелла Борисівна. З березня 2015 керує компанією Личко Олександр Львович;

ТОВ "Домо-тех-опт" 75,2 млн доларів. Засновник - Нанікішвілі Михайло Олексійович. Керівник з травня 2015.

Як пише видання, угоди, укладені цими компаніями містять ознаки фіктивності і спрямовані на викрадення коштів, отриманих в порядку рефінансування від НБУ, прийшли до висновку правоохоронні органи.

Крім цього, ряд боржників банку припинили свої зобов’язання перед банком, посилаючись на сумнівне залік зустрічних вимог з іншими особами. За даними реєстру юридичних осіб, власниками зазначених компаній є:

"Іллічівський зерновий порт". Бенефіціарами є компанія Анельсон Индастрис Лімітед і Сергійчук Євген Васильович;

"Танк Транс". Компанія-засновник "Петергров Лтд" (Petergrow Ltd, адреса: третій поверх, вул. Регент 207, Лондон, Англія);

"Стройбуд Іллічівськ". Засновник "Іллічівськ констракшн". Керівник Бородін Павло Анатолійович.

В результаті зазначених втрат, ПАТ "Дельта Банк" був визнаний неплатоспроможним, а Фонд гарантування вкладів фізосіб в березні 2015 року ввів тимчасову адміністрацію у фінустанову.

Ревізія потрібна, щоб встановити розмір ймовірної шкоди, а також для перевірки достатніх підстав і правильності проведення вищезазначених операцій "Дельта Банку" протягом 2012-2014 років.

Суд задовольнив клопотання і дозволив Держфінінспекції провести ревізію протягом двох тижнів, починаючи з 11 липня 2015 року.

Як відомо, "Дельта Банк" Миколи Лагуна 3 березня 2015 року був віднесений НБУ до категорії неплатоспроможних.

Виплати гарантованої суми за цим банком розпочались 11 червня і вони є найбільшими за час існування Фонду гарантування. Здійснюються вони через АТ "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк", АТ "Укрексімбанк" та ПАТ "КБ "Приватбанк".

Основними акціонерами банку є бізнесмен Микола Лагун (70,61%) і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США, 29,39%).
Рейтинг:
(голосів: 1)
21-07-2015, 12:35
Коментарів 0 Переглядів 617

Теги -
загрузка...
У ботанічному саду ЧНУ гинуть рослини через ремонт
Поточний ремонт скоро завершиться, але там потрібно і надалі проводити роботи.
Поліція затримала двох учасників пікету в Чернівцях, які застосували балончики з газом
У Нацкорпусі заявляють, що ці особи не належать до їхньої організації
Каспрук заявив, що блокування дороги в центрі Чернівців організував Продан
Міський голова вважає, що в місті відбувається "розкачка" й спроба дестабілізації напередодні чергової сесії міськради
Популярне Коментують
• Новини
Понти і зіпсутий настрій: як обслуговують у найкращих закладах Чернівців. Блог Діани Ватаман
Якщо вам треба вразити друзів з-за кордону - не ведіться на дорогі заклади
загрузка...
ЧТЕІ КНТЕУ – понад 50 років на ринку освітніх послуг Буковини (на правах реклами)

Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету – заклад вищої освіти, який функціонує на ринку освітніх послуг Буковини понад 50 років
Святкуємо день народження Фірмового магазину в Чернівцях (на правах реклами)

Ми запрошуємо Вас на День народження! 21 липня виконується рівно рік із моменту відкриття магазину! Приходьте на святкування на 9:00 і пориньте в атмосферу знижок та драйву
Канікули з користю: комп'ютерний табір від "ШАГ" (на правах реклами)

Мала Комп’ютерна Академія “Шаг” дає прекрасну можливість поєднати приємне з корисним навіть улітку. Мова йде про 11-денні ненав’язливі заняття, що проходять у захопливій ігровій формі.
Готуй тіло до пляжу: пропозиції у Чернівцях (на правах реклами)

Літо… Сонце… Море… Період відпусток уже розпочався. Нарешті настав час перепочити від повсякденних турбот і побалувати себе приємним відпочинком на березі річки, моря чи океану
Привітання з Днем конституції від "Сварог Вест Груп" (на правах реклами)

Щиросердечно вітаю із Днем Конституції України!
Вибираємо перфоратор за ціною: пропозиції від і до (на правах реклами)

Компромісним варіантом між ударним молотком і дрилем є перфоратор. Обертання свердла перфоратора з одночасним ударом – це і є принцип роботи інструменту.
Об'їзд полів Південного регіону корпорації "Сварог Вест Груп" (на правах реклами)

11-14 червня відбувся традиційний об'їзд полів Південного регіону за участі Ради директорів Корпорації "Сварог Вест Груп", керівників підприємств, агрономічної та інженерної служб компанії
Персик та абрикос – для настрою
Упродовж тижня раз на день з’їдайте по три корисних фрукти
Рубрика здоров'я ...