Авто | Нерухомість | Робота
RSS logo rss  |  Вхід: Вхід в Молодий Буковинець
Головна | Приватні оголошення |Приватні оголошення Тури з Чернівців | Історія успіху | Історія успіху Афіша | Пропозиція тижня | Послуги | Журнал "Давай Одружимось!" |
  Новини: Чернівців | України | Світу | » Політика | » Економіка | » Культура | » Спорт | » Здоров'я | » Кримінал | » Життя | » Фото | » Відео | » Новини читачів |
На рахунках компаній, пов’язаних з Януковичем та його оточенням, заблоковано 1,42 мільяда доларів

Державна служба фінансового моніторингу заблокувала $1,42 млрд на рахунках нерезидентських компаній, пов’язаних з екс-президентом Януковичем, його близькими, посадовцями колишнього уряду та пов’язаними з ними особами.

Про це повідомляє Державна служба фінансового моніторингу.

"Держфінмоніторингом продовжується активна робота стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна колишнім президентом України Януковичем В.Ф., його близькими, посадовцями колишнього уряду країни та пов’язаними з ними особами, а також щодо осіб, причетних до організації умисного масового вбивства людей та сепаратистської діяльності на території України", - зазначили у прес-службі відомства.

За результатами вжитих заходів виявлено 538 рахунків 93 фізичних та 81 рахунок 32 юридичних осіб, що пов’язані із вищезазначеними фізичними особами, та заблоковано кошти на суму 1,73 млрд гривень, 194,3 млн доларів,18,1 млн євро та 21,7 млн рублів, дорогоцінних металів (золота та срібла) вартістю 3 млн гривень, а також цінні папери вартістю 2,6 млрд гривень та 1 млрд доларів.

"Фінансовою розвідкою підготовлено та направлено до правоохоронних органів 268 матеріалів стосовно фінансових операцій, проведених за участю Януковича, його близькими та посадовцями колишнього уряду, органів влади, місцевого самоврядування", - повідомляє Держфінмоніторинг.

Загальна сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, за цими матеріалами становить 147,8 млрд гривень, а сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з учиненням інших злочинів, становить 11,1 млрд гривень.

У прес-службі повідомили, що в рамках фінансових розслідувань виявлено фінансові операції 44 компаній-нерезидентів, зареєстрованих на Кіпрі, Панамі, Великобританії, Белізі, Сейшелах, Австрії, пов’язані з Януковичем та його найближчим оточенням.

Вказаними компаніями-нерезидентами протягом 2010-2013 років, через рахунки відкриті у банках Латвії, здійснено переказ коштів на рахунки, відкриті в українських банках, у розмірі 1,37 млрд доларів, значну частину з яких було використано для придбання державних облігацій.

Крім того, заблоковано кошти по рахунках вищезазначених компаній-нерезидентів на території України у сумі 1,37 млрд доларів, на які ухвалами Печерського районного суду Києва накладено арешт.

Крім того, в результаті тісної співпраці Держфінмоніторингу з Підрозділом фінансової розвідки Латвії, на рахунках 23 компаній-нерезидентів було заблоковано 49,51 млн доларів.

Сума заблокованих коштів на рахунках 44 компаній нерезидентів, підконтрольних "сім’ї Януковича", становила - 1,42 млрд доларів, у тому числі на території України1,37 млрд доларів, за кордоном - 49,51 млн доларів.

"За результатами вжитих заходів загальна сума виявлених та заблокованих Держфінмоніторингом коштів в еквіваленті становить 1,49 млрд доларів", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що протягом 2014 року підготовлено 774 узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів які направлено до Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Державної фіскальної служби та Служби безпеки.
Рейтинг:
(голосів: 1)
28-01-2015, 20:25
Коментарів 0 Переглядів 1458

Теги -
загрузка...
Снігова негода: поліція попередила про ускладнення руху на трасах Буковини
Через снігопад у Динівцях фуру занесло на обочину
Нема підтримки мерії. Чому Чернівці можуть залишитись без «Маланки-фесту»
Організаторка свята заявила, що не отримала жодного сприяння від міської влади щодо проведення традиційного фестивалю Маланок
Рятувальники витягнули з ями тролейбус, який заблокував рух транспорту в центрі Чернівців
Правоохоронці викликали на місце пригоди співробітників ДСНС, які витягнули тролейбус із ями
Популярне Коментують
• Новини
Трохимич ся вертає, а Вася знимкує кіно. Блог Мостіпаки
Про головні політичні події в регіоні - у блозі Олександра Мостіпаки
загрузка...
Санаторії Закарпаття - де лікуватись і зустріти Новий Рік 2019? (на правах реклами)

Святкування Нового Року в Закарпатті як завжди особливе і залишає, лише казкові та незабутні враження, адже тут споконвічно зберігають народні гуцульські традиції та звичаї
Передплачуй газету "Молодий буковинець" та вигравай подарунки!

Передплачуй газету "Молодий буковинець" на 2019 рік та отримуй шанс виграти 10 000 гривень та ще 100 корисних подарунків
Раки зимують у RAKI HOUSE – першій раковарні Чернівців (на правах реклами)

На вас чекає особливе меню – такого ви ще не смакували. Окрім раків, тут приготують й інші морепродукти, м'ясо, гарніри та десерти. У RAKI HOUSE ви можете скуштувати мідії і рапани 4-ьох видів приготування
Професійне прання: де шукати хімчистки у Чернівцях (на правах реклами)

Пропонуємо вашій увазі місця, де їх шукати, – хімчистки у Чернівцях.