Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Закон № 1702-VII визначає правовий механізм протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Документ передбачає формування загальнодержавної аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України та іноземних держав можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов'язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.
Закон прийнято на виконання домовленостей з Міжнародним валютним фондом та з урахуванням пропозицій до національного законодавства експертів групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF).
