За кордоном заморожені майже мільярд доларів США, які пов'язують з кланом Віктора Януковича. Активи президента-втікача та його Сім'ї заморожені у Великобританії, Австрії, Ліхтенштейні, Латвії та на Кіпрі. Експерти попереджають: процес повернення цих грошей в Україну буде дуже складним і тривалим.
Про це, посилаючись на свої джерела, пише Deutsche Welle.
Офіційно отримати детальну інформацію про обсяги заморожених в рамках санкцій ЄС коштів оточення екс-президента України Віктора Януковича неможливо. У відповідь на запити DW уряди низки країн взагалі її не надали, вказуючи на закони про банківську таємницю.
Дані про заарештовані активи клану Януковича надійшли, зокрема, з Австрії (шість мільйонів євро), Кіпру (1,5 мільйони євро і 3 мільйони доларів) та Ліхтенштейну (27 мільйонів швейцарських франків). Латвія підтвердила замороження декількох рахунків, не назвавши обсяг коштів. У Німеччині, як повідомило міністерство економіки, жодних українських активів не заморожено.
Ще навесні про замороження активів оточення Януковича повідомили Великобританія (23 мільйони доларів) та Швейцарія (137 мільйонів євро). На умовах анонімності один з експертів, поінформований про перебіг міжнародних слідчих дій щодо відмивання коштів колишніми українськими посадовцями, назвав наведені суми коштів заниженими. "Є низка активів "під підозрою", але до однозначного встановлення кінцевих власників ніхто не буде називати конкретні суми", - зазначив співрозмовник. Він назвав загальну суму коштів, які заморожені і можуть бути ідентифіковані як гроші клану Януковича: майже мільярд доларів США. Йдеться про активи у близько десяти країнах.
Опитані DW експерти зазначають, що походження коштів, які відмивались виключно в межах країн ЄС, ідентифікувати значно легше, ніж ресурсів, які пройшли через такі "чорні діри", як Кайманові, Британські Віргінські чи Сейшельські острови. Яскравим свідченням того, як складно юридично бездоганно встановити зв’язок між особами, які фігурують у санкційному списку ЄС, та конкретними активами, є розслідування відмивання коштів у Німеччині, яке без відчутного успіху ведеться щодо фірм, підконтрольних Сергієві Курченку.
Гроші буде легше повернути, якщо режим Януковича визнають "кримінальною системою" з незаконного збагачення
Однак і після ідентифікації коштів з їх поверненням будуть чималі труднощі, констатують експерти.
Для повернення грошей український суд спершу має винести вироки у кримінальних справах щодо незаконного збагачення членів клану екс-президента, яке було б співставним з обсягами заморожених в ЄС активів, вказують експерти. Утім, на даний момент в Україні розслідуються справи, в яких фігурують відносно скромні цифри "вкраденого".
Зокрема, як повідомили DW у Генпрокуратурі України, Віктора Януковича і колишніх членів уряду підозрюють у незаконному привласненні державного майна та коштів на суму у понад мільярд гривень. Ще три мільярди збитків у гривні, як вважає слідство, завдав державі своїми махінаціями Сергій Курченко. Утім, обсяги коштів, які фігурують в українських кримінальних справах, наразі неспівставні із замороженими на Заході активами.
Навіть якщо розслідування буде доведене до кінця, кожна країна сама вирішуватиме, що робити з конфіскованими грошима. "Згідно з Палермською конвенцією ООН з протидії транснаціональній організованій злочинності, країни, що заморозили активи, самі вирішують, що далі з ними робити, керуючись національним законодавством. На цій підставі деякі країни можуть взагалі відмовитися віддавати гроші", - пояснює британський експерт Мері Янґ.
Нині головне завдання європейских експертів- допомогти Генпрокуратурі України налагодити ефективну співпрацю з правоохоронними органами інших країн, у тому числі з оформленням запитів на міжнародно-правову допомогу.
Як повідомили DW у Генпрокуратурі, такі запити вже скеровані, зокрема, до Іспанії, Італії, Австрії, Швейцарії, Великобританії, Північної Ірландії, Ліхтенштейну, Литви, Латвії, США та Кіпру.
newsru.ua
21-08-2014, 20:22
0
1 094
