В Україні планують посилити відповідальність за фінансові злочини. Кіберполіція підготувала законопроєкт, який передбачає кримінальне покарання для так званих "дропів" (грошових мулів), а також для тих, хто вербує людей або організовує схеми з використанням банківських карток і рахунків.
Документ пропонує внести зміни до статті 200 Кримінального кодексу України та вперше розділити відповідальність залежно від ролі учасника злочинної схеми.
Для "дропів", які свідомо передають шахраям реквізити банківських карток, доступ до онлайн-банкінгу чи SIM-карток, пропонують запровадити штраф від 5 до 17 тисяч гривень. Доводити умисел планують за допомогою листування, фактів отримання винагороди за картку або оголошень про "підробіток".
"Дропами" називають людей, які за гроші або через обман передають свої банківські рахунки чи картки злочинцям. Через них шахраї виводять та легалізують кошти, отримані незаконним шляхом.
Для вербувальників і організаторів збору банківських карток ("дроповодів") передбачають штраф від 17 до 51 тисячі гривень або обмеження волі на строк до двох років. Якщо злочин вчинено повторно чи групою осіб, покарання може становити до трьох років позбавлення або обмеження волі.
Найсуворіше покарання пропонують для учасників організованих злочинних груп — від трьох до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також законопроєкт передбачає, що справи щодо "дропів" розслідуватиме той самий слідчий, який веде основне кримінальне провадження про шахрайство. Крім цього, пропонується розширити відповідальність за незаконні дії з платіжними документами — вона стосуватиметься не лише їх підробки, а й фальсифікації.
Читайте новини "МБ" у Google News | Facebook | Telegram | Viber | Instagram
