Зеленський підписав "банківський закон", за яким Нацполіція дістане дані для боротьби із дропами

Новини України / новини
985
0


Президент України Володимир Зеленський 6 листопада підписав закон щодо вдосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг.

Про це йдеться в картці законопроєкту №11043, яку оприлюднили на сайті Верховної Ради.



Документ вносить зміни до законів України "Про платіжні послуги", "Про фінансові послуги та фінансові компанії", "Про страхування" і "Про кредитні спілки". Він спрощує надання платіжних послуг небанківськими установами (фінансовими компаніями, ломбардами, кредитними спілками), передбачає збільшення розміру штрафів для всіх об’єктів нагляду й оверсайту, які будуть зіставні з доходами надавачів платіжних послуг, зокрема банків, ідеться в пояснювальній записці законопроєкту.

Окрім того, розширено перелік обмежених платіжних послуг для унеможливлення виконання операцій із повернення коштів анонімним абонентам і забезпечення можливостей проведення інспекційних перевірок дистанційно (без відвідування об'єкта нагляду за його місцеперебуванням).

Отже, закон зобов'язує банки й інші фінансові установи надавати інформацію за запитом правоохоронних органів, зокрема дані фінансових операцій і напрями, куди кошти перераховували. Це, зокрема, спрямовано на боротьбу із дроперами – людьми, які за оплату передають реквізити й дані своїх карткових рахунків у користування третім особам. Ці рахунки використовують як "транзитні" для переказу й "відмивання" незаконних коштів, раніше пояснювали в НБУ.

"Для запобігання або припинення помилкових, неналежних платіжних операцій, що мають ознаки вчинення кримінального правопорушення, надавачі платіжних послуг зобов'язані на електронні запити Національної поліції України негайно надати інформацію про таку платіжну операцію, зокрема прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) (повне найменування) отримувача та повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача, ідентифікатор платіжного пристрою, код, що ідентифікує операцію у платіжній системі, повний номер емісійного платіжного інструменту, номер рахунку отримувача", – зазначено в законопроєкті, який 8 жовтня схвалила Рада.

У цьому самому законопроєкті прописано, що об'єднані кредитні спілки можуть залучати кредити від іноземних донорів у валюті.

Читайте новини "МБ" у Facebook | Telegram | Viber | Instagram
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач. Ми рекомендуємо Вам зареєструватись або зайти на сайт під своїм ім'ям.

0 коментарів

Ваше ім’я: *
Ваш e-mail: *
Код: Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Введіть код:
У селі на Буковині з квітами та калачами зустріли воїна, що повернувся з полону - фото
9 261
На Буковині попрощаються із відважним захисником Іваном Темчуком
6 212
У Пруті біля міського пляжу в Чернівцях виявили фекалії та кишкові інфекції
5 876
«Вижив за 60 метрів від ворога»: лейтенанта з Буковини відзначили високими державними нагородами
4 613
На одній асфальт, а на другій бруківка: у Чернівцях оголосили тендер на капремонт двох вулиць
4 473
У душовій упала стеля, всюди лазять таргани: студенти скаржаться на умови у гуртожитку ЧНУ - відео
3 632
У Чернівцях тимчасово вимкнуть воду на кількох вулицях: адреси
3 452
"Герої живуть серед нас": воїн із Буковини отримав високу нагороду
3 014
Знову аварія у Чернівцях на важливій вулиці: рух ускладнений
2 934
У селі на Буковині невідомі зірвали банер із портретом полеглого воїна Павла Унгуряна
2 837