Понад 2,2 млрд гривень передадуть державі з рахунків онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора.
Про це повідомляє ДБР.
Арешт цих коштів відбувся в результаті плідної співпраці ДБР, Державної служби фінансового моніторингу та АРМА.
ДБР здійснює розслідування схем легалізації майна об’єднаннями осіб за участі низки суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, та діяли під прикриттям окремих працівників правоохоронних і контролюючих органів.
Зокрема, підтверджено зв’язки даного онлайн-казино із представниками держави-агресора та російським капіталом, а також підсанкційними суб’єктами.
Бюро спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходи щодо стягнення арештованих та переданих АРМА активів в дохід держави відповідно до норм санкційного законодавства.
Читайте новини "МБ" у Facebook | Telegram | Viber | Instagram
