RSS logo rss  |  Вхід: Вхід в Молодий Буковинець
Головна | Війна з Росією | Допомога захисникам | ПРО ЧЕРНІВЦІ | Афіша | Історія успіху | Історія успіху Редакційна політика | Про нас | Підпишись Приєднуйся до читачів Приєднуйся до читачів Приєднуйся до читачів
  Новини: Чернівців | України | Світу | » Політика | » Економіка | » Культура | » Спорт | » Здоров'я | » Кримінал | » Життя | » Фото | » Відео | » Новини читачів |


27 листопада набув чинності новий порядок обміну між банками та Держфінмоніторингом інформацією про грошові перекази українців.

Відповідні нововведення передбачені наказом Мінфіну №322.



Банкіри відразу ж поспішили заспокоїти своїх клієнтів — для останніх глобально нічого істотно не зміниться. Раніше фінустанови теж проводили фінансовий моніторинг і "відстежували" переважно операції на суми понад 400 тис. грн, і за необхідності могли уточнювати у клієнта джерело походження грошей.

Затверджений документ регулює здебільшого інформаційну взаємодію суб’єктів первинного фінмоніторингу, куди крім інших входять і банки, і Державної служби фінмоніторингу.

"Клієнти прямого відношення до цього обміну не мають, крім тих випадків, коли Держфінмоніторингу потрібна додаткова інформація від банку за операціями клієнта, і, можливо, банк запросить у клієнта додаткову інформацію. Але це відбувалося і раніше", — зазначила в бесіді з UBR.ua голова ради Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Олена Коробкова.

Коли про транзакції повідомлять у Держфінмоніторинг:

порогові операції або спроба їх проведення (понад 400 тис. грн, або 30 тис. грн для тих, хто надає послуги у сфері лотерей або азартних ігор);
підозрілі фінансові операції або спроба їх проведення;

відмова від встановлення (підтримки) ділових відносин, проведення фінансової операції;

розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, що містяться в Єдиному держреєстрі юросіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань, та інформацією про кінцевих бенефіціарних власників, отриманою суб’єктом в результаті проведення перевірки клієнта;

зупинка фінансових операцій;

зупинка видаткових фінансових операцій;

заморожування активів, пов’язаних з тероризмом і його фінансуванням, поширенням зброї масового ураження і її фінансуванням.

Суб’єкти первинного фінансового моніторингу передають інформацію про операції клієнтів, що підпадають під вищенаведені ознаки. А Держфінмоніторинг може в свою чергу запросити додаткову інформацію про клієнта за допомогою відповідного запиту в банк.

І той або подає таку інформацію, якщо вона у нього є, або ж запросить її у клієнта. В основному такі запити стосуються підтвердження суті проведеної операції, зазначила голова ради НАБУ.

Читайте новини "МБ" у Facebook | Telegram | Viber | Instagram
Редактор: Микола Кобилюк
30-11-2021, 13:37
Коментарів 0 Переглядів 1 504


Художник Іван Салевич задонатив Віолетті суму на цілий дрон-камікадзе

За вчинене фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За ці гроші куплять квадрокоптери
• Новини партнерів
купити айфон 15 у Львові, ціни в Україні



Чому про гуманітарні швидкі допомоги з Італії мовчать фігуранти справи?

Швидкі допомоги нібито направили на фронт, але доказів цьому ніхто не хоче надавати
ВІДЕО Переглянути все відео

Живуть весело, дружно й ніколи не сваряться

"Країна Мрій" – це справжня казкова територія з сучасними атракціонами на будь-який смак. Тут є багато цікавого: велика батутна арена, лазертаг, лабіринт, інтерактив, ніндзя-парк, тарзанка та багато іншого. Для наймолодших гостей є спеціальна дитяча зона з атракціонами, адаптованими до їхнього віку.

Alterra School – це територія іншого навчання. Тут поєднуються академічні студії з проєктною діяльністю. Цінностями школи є демократичний підхід, екологічність та практичність. Тьютори школи здійснюють індивідуальний супровід кожної дитини. Допомагають школярам ставити цілі та досягати їх. Сприяють розвитку емоційного інтелекту та формуванню так званих soft skills у дітей.

Втомлюєтеся від нудного перебування в чергах для проходження медичного огляду? Ми маємо для вас відмінну новину! Тепер у Чернівцях доступна нова послуга - медичний огляд, який займе менше 30 хвилин!