Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) підозрює збанкрутілий банк Надра в розтраті 400 млн грн, виділених інвесторами на створення дочірньої структури Запорізького титано-магнієвого комбінату (ЗМТК).
Це випливає з постанови Солом'янського районного суду Києва у справі N1 - кс/760/6666/17, передає liga.net.
І банк, і комбінат належать бізнесменові Дмитру Фірташу.
Детективи НАБУ встановили, що посадові особи комбінату спільно з співробітниками Надри, компанії Синтез Ресурс, а також особами, які подавалися від імені Tolexis Trading, здійснили розтрату в сумі 399,9 млн грн, виділених для виконання стратегічної програми розвитку і технічної модернізації виробництва ЗТМК. Кошти виділила Tolexis Trading як внесок у статутний капітал.
Слідство встановило, що всі операції проходили через рахунки зазначених компаній в банку Надра. Схема полягала в тому, що компанія Синтез ресурс отримувала від банку кредити, які використовувала для купівлі валюти з подальшим виведенням за межі України.
Також для конвертації доларів у гривні використовувався валютний рахунок підприємства. У результаті загальний обсяг операцій склав близько $626,348 млн.
Читайте найоперативніші новини "МБ" у Facebook і Telegram
