За даними ФБР екс-"регіонал" Єфремов вивів за кордон мільйони доларів

Новини України / новини
1 230
0
За даними ФБР екс-"регіонал" Єфремов вивів за кордон мільйони доларів

Екс-"регіонал" Олександр Єфремов будучи на посаді глави Луганської облдержадміністрації переказав мільйони доларів на рахунки підконтрольних йому іноземних компаній.

Таку інформацію отримала Генпрокуратура України від Федерального бюро розслідувань США в рамках міжнародної співпраці, сказано у тексті ухвали Печерського райсуду Києва від 16 березня.

"Згідно отриманої в рамках міжнародного співробітництва інформацією Федерального Бюро Розслідувань США, ОСОБА_2 (Єфремов –ред.), починаючи з червня 2006 року, через ПАТ "Укркомункбанк", здійснював перерахування значних сум грошових коштів, які вимірюються у мільйонах доларів США, фірмам нерезидентам України, які є підконтрольними йому ж", - сказано в ухвалі.

"Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що формальним власником ПАТ "Укркомункбанк" є ОСОБА_8, який перебував на посаді заступника ОСОБА_2 в період очолювання ним Луганської обласної державної адміністрації", - йдеться в ухвалі.

Вказується, що у 2014 році НБУ постановив надати ПАТ "Укркомунбанк" стабілізаційний кредит в сумі 34 млн. грн строком до двох років зі строком освоєння кредиту протягом трьох місяців з дати прийняття вказаної постанови.

Суд вирішив частково задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів Єфремова (який в ухвалі суду фігурує як ОСОБА_2 – ред.), які знаходяться у НБУ. Оригінали документів суд заборонив вилучати, дозволивши зробити копії.

Слідчий ГПУ зазначив, що клопотання стосується "досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000628 від 16.07.2014 за фактами розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ "Індекспром", ТОВ "ДС-8", ПП "Портекс", ПП "КОНСЕНТ", ТОВ "Торговий дім Краснолуцький машинобудівний завод" та ДП "Луганськвугілля", протягом 2011-2013 років, в інтересах підконтрольних ОСОБА_2 суб'єктів господарської діяльності".

Також провадження стосується фактів організації проведення мітингів на території міста Луганськ, "метою яких була дестабілізація суспільно-політичної обстановки в Луганській області та державі зокрема, надання організаційної та іншої допомоги в створенні та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка".

Як відомо, Старобільський районний суд Луганської області залишив голову фракції "Партії регіонів" у Верховній Раді 7-го скликання Олександра Єфремова під вартою до 28 квітня.

Попередній термін запобіжного заходу, обраний Єфремову Старобільським судом, сплив би 17 березня.

Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту Києва.

Його підозрюють у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України, у підтримці так званої "ЛНР", а також незаконному заволодінні майном "Луганськвугілля".
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач. Ми рекомендуємо Вам зареєструватись або зайти на сайт під своїм ім'ям.

0 коментарів

Ваше ім’я: *
Ваш e-mail: *
Код: Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Введіть код:

Читайте також

10:03
У Чернівцях горів магазин у торговому центрі - фото
09:45
На Буковині у трьох селах частина мешканців без світла: яка причина
09:21
Раптово померла багаторічна головна редакторка телеканалу "Чернівці" Лариса Сергєєва
09:05
Звільнені голови МСЕК: чи працюють вони у медичних закладах Буковини
08:44
На Буковині попрощаються із молодшим сержантом Геннадієм Рясовим
08:29
Дронами атакували різні області України: що відомо
08:05
Шукаємо інвесторів: Клічук розповів про підземний паркінг на Соборній площі
07:47
Відновлення опалювального сезону та смертальна аварія з буковинцями в Австрії: головні новини минулої доби

Колонка

Читають Коментують
На Україну чекає аномальне літо: синоптики попередили про "кліматичний удар"
115 696
"Це аферист, який використовує приміщення міста і не платить гроші", - мер Чернівців про керівника волонтерського штабу
26 401
Пенсіонерів звільнили від сплати податку: що відомо
16 129
Смертельна ДТП в Австрії, у якій загинули українці: серед загиблих є троє жінок з Буковини
14 597
Волонтери заявили, що "Клічук спить і бачить", як їх виселити із приміщення у центрі Чернівців. У мерії прокоментували
11 720
У центрі Чернівців під час ремонту пошкодили водопровідну мережу
6 440
Такий молодий... Загинув захисник із Буковини Віталій Кадищук
5 983
На Буковині горіла майстерня: рятувальники розповіли подробиці
5 297
У Чернівцях рятувальники витягли водійку, затиснуту в авто під час ДТП
5 242
У Чернівцях обирали керівника "Ветеран-Хабу": збори завершилися суперечкою - фото
4 821

Свіжий номер

Афіша

політика, влада

економіка

здоров'я

культура

спорт

Каталог фірм