У дистриб'ютора тютюнових виробів "Тедіс Україна", пов’язаного з російським олігархом Ігорем Кесаєвим, проводять обшуки за підозрою у фінансуванні терористів "ЛНР" і "ДНР".
Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко 31 березня у Facebook.
"Департаментом у сфері економіки ГПУ разом з Головною військовою прокуратурою при оперативній підтримці підрозділів Національної поліції викрито схему особливо великого ухиляння сплати податків та незаконного виводу мільярдів гривень за кордон, в тому числі – для фінансування тероризму", – йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування встановило, що "з 2012 до сьогодні дійсним власником монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів ТОВ "Мегаполіс Україна" (тепер – "Тедіс Україна") є, зокрема, громадянин РФ Кесаєв, щодо якого рішенням РНБО застосовано санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон".
"Під впливом Кесаєва на ключові посади в ТОВ "Тедіс" призначено осіб, які всі свої рішення узгоджують із членом ради директорів російського ЗАТ "Завод імені Дегтярьова" – одного з постачальників зброї терористичним організаціями ДНР-ЛНР", – заявив Луценко.
"Попри заборону РНБО та НБУ через рахунки фірм – транзитерів за 2015-2017 роки виведено 2,5 мільярда гривень", – додав він.
За даними слідчих, для утримання монопольного становища фірма також отримувала сприяння з боку окремих державних органів.
"Наразі 1000 співробітників правоохоронних органів проводять обшуки та інші невідкладні слідчі дії", – повідомив генпрокурор.
31-03-2017, 12:44
0
1 417
