В Іспанії антикорупційна прокуратура заарештувала 11 осіб українського та російського походження. Їх підозрюють у зв'язках з організованою злочинністю і легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, пише "Дзеркало тижня".
Також слідство встановило причетність заарештованих до підробки документів і ухиленні від сплати податків. Затримані використовували офшорні кампанії, зареєстровані на Кіпрі або Британських Віргінських островах, з допомогою яких реєстрували фірми в Іспанії і скуповували нерухомість.
Прокуратура повідомила, що володіє інформацією про 10 мільйонів євро "відмитих" коштів, на які куплена нерухомість. Влада Іспанії видали 16 ордерів на обшук, заблокували численні банківські рахунки і конфіскували майно, пов'язане із злочинним угрупуванням. Заарештували також розкішний японський ресторан в Барселоні.
Підписуйтесь на новини "МБ" у соцмережах: VK, Однокласники, Facebook
