Триває слідство навколо резонансної справи, порушеної проти одного з супермаркетів міста Чернівці .
Сьогодні під час засідання громадської ради голова ДПА в Чернівецькій області Микола Козловський повідомив подробиці цієї справи:
- Діяла ціла система: кур’єр розвозив готівку для виплати зарплати "в конвертах" по всій Україні. У місті Чернівці кошти були затримані разом з кур’єром. Він віз 219 тисяч гривень. Тобто є "живі" гроші, які тепер здані на депозит.
Повідомити назву супермаркета Микола Козловський відмовився, зіславшись на таємницю слідства. За його словами, порушена кримінальна справа, тривають судові розгляди. Він розповів, що розслідування стосується цілої мережі закладів в різних областях України.
Непрямою вказівкою на те, який саме супермаркет опинився "під ковпаком" у податкової, може стати факт затримки виплати частини заробітної плати. Як стало відомо molbuk.com від одного з працівників супермаркету, який не побажав назвати себе, йому затримали частину виплати у чернівецькому супермаркеті "Сільпо". Хоча це не може служити абсолютним підтвердженням названого факту.
Нагадаємо, що в березні під час перевірки податківцями було встановлено, що заробітна плата найманим працівникам супермаркету виплачувалася по двох відомостях. За одними, "білими" відомостями, люди отримували офіційно нараховану зарплату у касира в касі. З цієї суми утримувалися податки. Іншу частину зарплати працівникам виплачували неофіційно, за "чорними" відомостями - ці гроші людям видавав начальник відділу охорони у своєму кабінеті. Ці "чорні" відомості вилучили працівники податкової міліції.
В результаті проведеної операції чернівецький супермаркет має сплатити майже 855 тисяч гривень фінансових санкцій та донарахованого податку з доходів фізичних осіб. Це учетверо більше, ніж було зібрано коштів податківцями області за аналогічні порушення за увесь 2009 рік (за 2009 рік після перевірок суб’єктів господарювання, які виплачували необліковану зарплату, було додатково нараховано 230 тисяч гривень податку з доходів фізичних осіб).
Під час перевірки торговельного закладу працівники податкової міліції ДПА в Чернівецькій області вилучили бухгалтерські документи та два системних блоки до комп’ютерів, аналіз яких підтвердив підозри митарів щодо ведення подвійної бухгалтерії.
