В листопаді 2010р. працівниками податкової міліції ДПІ в м. Чернівці в ході проведення операції "Бюджет" виявлено та припинено діяльність міжрегіонального "конвертаційного" центру, який був створений злочинною групою у складі двох осіб – мешканців Полтавської та Кіровоградської областей.
Під час здійснення оперативно-розшукових заходів встановлено, що "гастролери" для прикриття своєї незаконної діяльності та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку створили розгалужену мережу суб’єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, для чого здійснили державну реєстрацію ряду підприємств на підставних осіб та відкрили розрахункові рахунки.
Співорганізатор "конвертаційного" центру, намагаючись замаскувати злочинну діяльність та унеможливити ідентифікацію кінцевого адресата грошових потоків, підшуковував реально діючих СПД-вигодонабувачів, з якими укладав удавані угоди про виконання ремонтних та будівельних робіт. На підставі цих договорів на розрахунковий рахунок фіктивного СГД, відкритий у банківській установі м. Києва, перераховувалися кошти, що потім жвавими грошовими струмочками розтікалися по банківських рахунках інших фіктивних СПД, які входили до складу "конвертаційного" центру. Після здійснення складного ланцюга безготівкових операцій організатори центру пунктуально знімали з розрахункових рахунків "липових" фірм свої "чесно зароблені".
Загалом протягом 2009 року через "конвертаційний" центр, послугами якого скористались 103 СГД – юридичних та фізичних особи з 12 областей України, було переведено у готівку понад 14 мільйонів гривень.
Нині працівниками податкової міліції ДПА в Чернівецькій області затримано організатора центру, стосовно якого обрано міру запобіжного заходу – взяття під варту.
Відділ массово-роз’яснювальної
роботи та звернень громадян
ДПА в Чернівецькій області
