RSS logo rss  |  Вхід: Вхід в Молодий Буковинець
Головна | Історія успіху | Історія успіху Допомога захисникам | Медична допомога для переселенців | Він+Вона | ПРО ЧЕРНІВЦІ | Афіша | Підпишись Приєднуйся до читачів Приєднуйся до читачів Приєднуйся до читачів
  Новини: Чернівців | України | Світу | » Політика | » Економіка | » Культура | » Спорт | » Здоров'я | » Кримінал | » Життя | » Фото | » Відео | » Новини читачів |

В листопаді 2010р. працівниками податкової міліції ДПІ в м. Чернівці в ході проведення операції "Бюджет" виявлено та припинено діяльність міжрегіонального "конвертаційного" центру, який був створений злочинною групою у складі двох осіб – мешканців Полтавської та Кіровоградської областей.

Під час здійснення оперативно-розшукових заходів встановлено, що "гастролери" для прикриття своєї незаконної діяльності та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку створили розгалужену мережу суб’єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, для чого здійснили державну реєстрацію ряду підприємств на підставних осіб та відкрили розрахункові рахунки.

Співорганізатор "конвертаційного" центру, намагаючись замаскувати злочинну діяльність та унеможливити ідентифікацію кінцевого адресата грошових потоків, підшуковував реально діючих СПД-вигодонабувачів, з якими укладав удавані угоди про виконання ремонтних та будівельних робіт. На підставі цих договорів на розрахунковий рахунок фіктивного СГД, відкритий у банківській установі м. Києва, перераховувалися кошти, що потім жвавими грошовими струмочками розтікалися по банківських рахунках інших фіктивних СПД, які входили до складу "конвертаційного" центру. Після здійснення складного ланцюга безготівкових операцій організатори центру пунктуально знімали з розрахункових рахунків "липових" фірм свої "чесно зароблені".

Загалом протягом 2009 року через "конвертаційний" центр, послугами якого скористались 103 СГД – юридичних та фізичних особи з 12 областей України, було переведено у готівку понад 14 мільйонів гривень.

Нині працівниками податкової міліції ДПА в Чернівецькій області затримано організатора центру, стосовно якого обрано міру запобіжного заходу – взяття під варту.

Відділ массово-роз’яснювальної
роботи та звернень громадян
ДПА в Чернівецькій області
Редактор: Igor
23-12-2010, 15:11
Коментарів 0 Переглядів 3 858

Теги -

Рубрика "МБ" – про тих, на честь кого перейменували вулиці та провулки.
Арон Крайс зробив чимало для розвитку туризму на Буковині.


Інформацію про можливу причетність служителя одного з монастирів регіону надійшла поліції від ОВА.
• Новини партнерів
iPhone 14 Pro Max ціна в Одесі, Україна
ФОТОРЕПОРТАЖ Переглянути всі фоторепортажі

На заході зібралися власники, керівники, шеф-кухарі готельно-ресторанних комплексів та науковці із закладів вищої освіти України


Чернівчани продовжують допомагати армії. Блог Надії Будної
У Буковинському медичному університеті стартував челендж "Захистимо тих, хто захищає нас. Моя країна б’ється!"
Наберіться терпіння, інакше вам стане зле. Блог Ярослава Волощука
Не часто доводиться звертатися до послуг лікарів
ВІДЕО Переглянути все відео

Чому важливо захистити власне житло, як вибрати охоронну компанію й не поплатитися за власну байдужість, ми розпитали у чернівецьких фахівців підрозділу швидкого реагування "Тигр".

У Приватному вищому навчальному закладі "Буковинський університет" відбувся[i] Благодійний культурно-мистецький марафон "Борітеся – поборете!".

У Чернівцях дистанційно опанувати німецьку мову, відшліфувати вимову та граматику допоможуть у Центрі німецької мови, який є офіційним партнером Goethe-Institut.
• Теги