Факт умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах виявили податківці під час перевірки одного з супермаркетів Чернівців. Впродовж 2008-2009 років посадові особи цього супермаркету за попередньою змовою із київськими власниками торговельної мережі мінімізували сплату ПДВ та податку на прибуток загалом на суму понад 3 мільйони гривень.
Свої оборудки посадовці супермаркету узаконювали, виписуючи фіктивні податкові та розхідні накладні, акти прийому-передачі виконаних робіт за начебто отримані мерчандайзингові та поліграфічні послуги. "Бізнес-партнерами" чернівецьких махлярів виявилися сім підприємств м. Дніпропетровська, п’ять з яких, за дивним "збігом", зареєстровані за однією юридичною адресою.
За результатами перевірки, проведеної слідчим відділом ДПА в Чернівецькій області, порушено кримінальну справу. Якщо факт ухилення від сплати податків буде доведено у суді, посадовим особам підприємства загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Про це повідомляє управління податкової міліції ДПА в Чернівецькій області.
