Упродовж 2009 року у банківській сфері співробітниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС викрито 3300 злочинів (у 2008 році – 3294), у тому числі безпосередньо у банках – 1531 злочин. Кожен шостий викритий злочин (всього 724) – зі збитками понад 100 тис. грн. (у 2008 році – 675). Виявлено 137 злочинів зі збитками понад 1 млн. грн. ( у 2008 році – 81).
За порушеними кримінальними справами установлена сума збитків складає 200,06 млн. грн. (у 2008 – 89,6 млн. грн.), з яких на цей час забезпечено відшкодування 262,7 млн. грн. (у 2008 – 71,2 млн. грн.), з яких за постановами слідчих органів та суду накладено арешт на майно в сумі 174, 4 млн. грн.
За виявленими злочинами до відповідальності притягнуто 903 особи, з яких 52 керівники філій та відділень банківських установ, 153 інші службові особи банків та 272 особи, що учинили злочини у складі груп. До суду направлено кримінальні справи за 2993 злочинами. Про це повідомляє Департамент Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України
Довідка
За даними Національного банку України станом на 1 січня 2010 року в Державному реєстрі банків України зареєстровано 196 банків.
На Буковині чоловік намагався незаконно ввезти в Україну манікюрні інструменти на понад два мільйони гривень