Співробітники Служби безпеки України 19 січня у Печерському районі Києва спільно із працівниками міліції затримали 30-річного жителя столиці, який перевозив кошти незаконних комерційних структур, які намагаються переводити готівку у тіньовий обіг для незаконного використання її у виборчому процесі.
Як повідомляє прес-центр СБУ, кур’єр перевозив у поліетиленовому пакеті 617 тис. грн. готівки.
Проводиться перевірка затриманого на причетність до скоєння злочинів, пов’язаних з фіктивним підприємництвом та легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.
Матеріали документування скеровані до органів прокуратури для прийняття рішення згідно з чинним законодавством.
На Буковині чоловік намагався незаконно ввезти в Україну манікюрні інструменти на понад два мільйони гривень