Валюту обмінюватимуть за паспортом

новини / економіка, бізнес / гроші
2 592
0
Ряд нововведень, що стосуються обміну валюти, запровадив Національний банк України. Він заборонив банкам (фінансовим установам) здійснювати операції з продажу іноземної валюти через касу одній особі в один операційний день більше ніж на 80 тис. грн., з метою запобігання використанню банківської системи для легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом.

Відповідний пункт міститься в постанові НБУ від 9 вересня 2009 р. №538 "Про затвердження змін до Інструкції про порядок організації і здійснення валютно-обмінних операцій на території України". Відповідна постанова зареєстрована в Міністерстві юстиції України 9 листопада 2009 р. за №1045/17061 і набуває чинності з 20 листопада 2009 р.

Згідно із документом, операції з купівлі валюти на суму, що перевищує 15 тис. грн., здійснюються лише через каси банку, фінансової установи, в операційній залі об'єкту поштового зв'язку після надання документа, що засвідчує особу, яка здійснює операцію з готівкою, з вказівкою в довідках і квитанціях прізвища, імені, по батькові особи, а на суму, що перевищує 50 тис. грн., крім того, надається серія і номер паспорта (іншого документа, що засвідчує особу), дата видачі та орган, який його видав, місце проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер особи згідно із Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (за наявності).

Копія відповідних сторінок паспорта, що містять вказані дані (іншого документа, що засвідчує особу), залишається в документах для банку під час здійснення лише операцій на суму, що перевищує 50 тис. грн. Таким чином, реквізити заповнюються, якщо фізична особа здійснює операцію на суму, що перевищує 50 тис. грн., а в разі здійснення операції на суму, що перевищує 15 тис. грн., надаються лише прізвище, ім'я, по батькові цієї особи.

В документі також зазначається, що банк (фінансова установа) має право починати проведення операцій в пункті обміну валюти на підставі наказу з банку про відкриття пункту обміну валюти і після його реєстрації в територіальному управлінні, а також оформлення реєстратора розрахункових операцій в податковому органі.
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач. Ми рекомендуємо Вам зареєструватись або зайти на сайт під своїм ім'ям.

0 коментарів

Ваше ім’я: *
Ваш e-mail: *
Код: Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Введіть код:


Logo
“Здійснено за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України” та Foreningen Ukrainian Media Fund Nordic в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією партнерів” в рамках реалізації
грантового проєкту Хаб підтримки регіональних медіа.
Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією партнерів”


Copyright 2024. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється
при розміщенні посилання (для Інтернет-видань - гіперпосилання) на molbuk.ua. Посилання
(гіперпосилання) обов'язкове в незалежності від повного або часткового використання матеріалів.