Авто | Нерухомість | Робота
RSS logo rss  |  Вхід: Вхід в Молодий Буковинець Вхід через ВКонтакте
Головна | Приватні оголошення |Приватні оголошення Тури з Чернівців | Історія успіху | Історія успіху Афіша | Пропозиція тижня | Послуги | Журнал "Давай Одружимось!" |
  Новини: Чернівців | України | Світу | » Політика | » Економіка | » Культура | » Спорт | » Здоров'я | » Кримінал | » Життя | » Фото | » Відео | » Новини читачів |
Від 3 до 6 років ув’язнення загрожує громадянину С., який "здав в оренду" своє прізвище усього лише за 2,5 тисячі гривень. Добродій пристав на умовляння знайомого оформити на своє ім’я приватне підприємство, та тимчасовий прокат паспортних даних виявився на ділі далеко не такою безневинною справою, як вбачалося спочатку.

Отримавши легкі гроші, новоспечений "підприємець" здійснив державну , став на облік у ДПІ м. Чернівці та розпочав активну бізнесову діяльність "з торгівлі товарами широкого асортименту". Ясна річ, лише на папері.

Проте кошти, які під прикриттям чужого імені встиг легалізувати ініціатор злочинної оборудки, були цілком реальними. Менше, ніж за півроку – від вересня
2006-го по січень 2007-го на розрахункові рахунки вказаного підприємства від ряду суб’єктів підприємницької діяльності надійшли безготівкові кошти загалом на 2,3 мільйона гривень.

Провівши ряд безтоварних операцій, формальний власник фірми особисто зняв готівкою з банківських рахунків 450 тисяч гривень та передав їх своєму "роботодавцеві". Наразі стосовно горе-підприємця порушено кримінальну справу за ст. 205 ч. 2 КК України ("Фіктивне підприємництво") та ст. 209 ч. 1 ("Легалізація, відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом"). Справжню міру його провини по завершенні слідства визначить суд.
За матеріалами управління боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом ДПА в Чернівецькій області.
Рейтинг:
(голосів: 1)
13-10-2009, 17:06
Коментарів 0 Переглядів 1670

Теги -
загрузка...
У Чернівцях на автовокзалі аварійні служби шукали вибухівку в підозрілій сумці
Повідомлення про виявлену сумку до поліції надійшло ввечері 18 листопада
Синоптики попередили про різку зміну погоди: сніг, вітер, ожеледиця
19 листопада на дорогах України подекуди очікується ожеледиця
У потрійній ДТП в Лужанах постраждали двоє людей - фото
Аварія сталася сьогодні на автотрасі в Лужанах Кіцманського району
Популярне Коментують
• Новини
Загадка «хати з левами»: Кум - від Вуйця, чи Дєдушка – від Свата? Блог Мостіпаки
Про головні політичні події в регіоні - у блозі Олександра Мостіпаки
загрузка...
Відпочинок у Карпатах: садиби та комплекси, які варто відвідати взимку (на правах реклами)

Переглядайте підбір та запам’ятовуйте місця, де можна відпочити взимку
Жорстка вода? Як пом’якшити знають у "Ательє води" (на правах реклами)

Так само як неочищена вода осідає в людських органах, так і на частинах побутової і санітарної техніки вона залишає непоправні сліди. Це значно знижує період її експлуатації.
Професійне прання: де шукати хімчистки у Чернівцях (на правах реклами)

Пропонуємо вашій увазі місця, де їх шукати, – хімчистки у Чернівцях.
Передовий Інтернет-провайдер у Чернівцях «Інтелект» турбується про своїх клієнтів та створює приємні миті (на правах реклами)

31.10.18, о 12.00, біля ТЦ "Проспект" Інтернет-провайдер "Інтелект" провів заключну частину акції, а саме розіграш призів серед діючих та майбутніх клієнтів.