Авто | Нерухомість | Робота
RSS logo rss  |  Вхід: Вхід в Молодий Буковинець Вхід через ВКонтакте
Головна | Приватні оголошення |Приватні оголошення Тури з Чернівців | Історія успіху | Історія успіху Афіша | Пропозиція тижня | Послуги | Журнал "Давай Одружимось!" |
  Новини: Чернівців | України | Світу | » Політика | » Економіка | » Культура | » Спорт | » Здоров'я | » Кримінал | » Життя | » Фото | » Відео | » Новини читачів |
Від 3 до 6 років ув’язнення загрожує громадянину С., який "здав в оренду" своє прізвище усього лише за 2,5 тисячі гривень. Добродій пристав на умовляння знайомого оформити на своє ім’я приватне підприємство, та тимчасовий прокат паспортних даних виявився на ділі далеко не такою безневинною справою, як вбачалося спочатку.

Отримавши легкі гроші, новоспечений "підприємець" здійснив державну , став на облік у ДПІ м. Чернівці та розпочав активну бізнесову діяльність "з торгівлі товарами широкого асортименту". Ясна річ, лише на папері.

Проте кошти, які під прикриттям чужого імені встиг легалізувати ініціатор злочинної оборудки, були цілком реальними. Менше, ніж за півроку – від вересня
2006-го по січень 2007-го на розрахункові рахунки вказаного підприємства від ряду суб’єктів підприємницької діяльності надійшли безготівкові кошти загалом на 2,3 мільйона гривень.

Провівши ряд безтоварних операцій, формальний власник фірми особисто зняв готівкою з банківських рахунків 450 тисяч гривень та передав їх своєму "роботодавцеві". Наразі стосовно горе-підприємця порушено кримінальну справу за ст. 205 ч. 2 КК України ("Фіктивне підприємництво") та ст. 209 ч. 1 ("Легалізація, відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом"). Справжню міру його провини по завершенні слідства визначить суд.
За матеріалами управління боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом ДПА в Чернівецькій області.
Рейтинг:
(голосів: 1)
13-10-2009, 17:06
Коментарів 0 Переглядів 1589

Теги -
загрузка...
На Буковині медики зареєстрували вже чотири випадки грипу
За минулий тиждень зафіксували понад сім тисяч випадків захворюваності на ГРВІ
Популярне Коментують
• Новини
Міша на допиті і марення біженця з польської дучки. Блог Мостіпаки
Про головні події тижня, що минає - у блозі Олександра Мостіпаки
загрузка...
Медичний центр "Меднеан" допоможе відчути радість руху (на правах реклами)

Медичний центр "Меднеан" – це профільна приватна клініка, яка ліцензована на відповідний вид діяльності та надає послуги з лікування захворювань хребта і суглобів, реабілітації опорно-рухового апарату, спортивної реабілітації, реабілітації після інсульту.
Робота за кордоном: переваги Europa Workintense (на правах реклами)

Суміжний кордон із Євросоюзом завжди відкривав перед закарпатцями перспективи працевлаштування та навчання в ЄС. Приваблює як благополуччя, так і зарплати, котрі в наших європейських сусідів у рази вищі...
Літній відпочинок для дітей: 5 таборів поблизу Карпат, де вашій дитині сподобається (на правах реклами)

Що може бути веселішим, ніж літо, проведене разом зі своїми однолітками у таборі відпочинку. До вашої уваги пропозиції 5 таборів літнього відпочинку для дітей
5 медичних центрів у Чернівцях з якісними діагностикою, лікуванням та профілактикою (на правах реклами)

Пропонуємо Вам 5 медичних центрів у Чернівцях, де Вас якісно обстежать, призначать відповідне лікування або профілактику виявлених захворювань.