Від 3 до 6 років ув’язнення загрожує громадянину С., який "здав в оренду" своє прізвище усього лише за 2,5 тисячі гривень. Добродій пристав на умовляння знайомого оформити на своє ім’я приватне підприємство, та тимчасовий прокат паспортних даних виявився на ділі далеко не такою безневинною справою, як вбачалося спочатку.
Отримавши легкі гроші, новоспечений "підприємець" здійснив державну , став на облік у ДПІ м. Чернівці та розпочав активну бізнесову діяльність "з торгівлі товарами широкого асортименту". Ясна річ, лише на папері.
Проте кошти, які під прикриттям чужого імені встиг легалізувати ініціатор злочинної оборудки, були цілком реальними. Менше, ніж за півроку – від вересня
2006-го по січень 2007-го на розрахункові рахунки вказаного підприємства від ряду суб’єктів підприємницької діяльності надійшли безготівкові кошти загалом на 2,3 мільйона гривень.
Провівши ряд безтоварних операцій, формальний власник фірми особисто зняв готівкою з банківських рахунків 450 тисяч гривень та передав їх своєму "роботодавцеві". Наразі стосовно горе-підприємця порушено кримінальну справу за ст. 205 ч. 2 КК України ("Фіктивне підприємництво") та ст. 209 ч. 1 ("Легалізація, відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом"). Справжню міру його провини по завершенні слідства визначить суд.
За матеріалами управління боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом ДПА в Чернівецькій області.
