В Україні ввели нові обмеження на готівку в терміналах

новини / Новини України
6 227
0
В Україні ввели нові обмеження на готівку в терміналах

В Україні банки встановили термінали на фінансові операції з готівкою, які стосуються всіх, хто хоче проводити транзакції анонімно. Це пов'язано з законом про фінансовий моніторинг, який набув чинності наприкінці квітня 2020.

Термінали приймають готівку на суму не більше 4999 грн, але якщо потрібно поповнити на 5000 грн, вам доведеться ідентифікувати себе, розповіли в одному з банків, пише Obozrevatel.



Для того, щоб здійснити переказ на суму вище 4999 грн, в термінал потрібно вставити картку або ввести її номер, таким чином підтвердивши свою особистість.

Водночас з'явилася можливість збільшити максимальну суму законно (з верифікацією) внесених грошей. Якщо раніше обмеження становило 149 тисяч гривень, то згідно з новим законом про моніторинг, можна буде поповнювати рахунок на суму до 400 тисяч гривень.

З усім тим, банки не поспішають знімати максимальне обмеження на внесення готівки, поки що діє правило "до 149 тисяч".

Зазначимо, що фінансовий моніторинг може торкнутися будь-якого клієнта банку, і частина операцій обов'язкова для перевірки за новим законом. Це:

операції з готівкою (переказ, поповнення рахунку, отримання коштів, розрахунок за операцію);

всі операції фізичних осіб - підприємців (ФОП), юросіб, які зареєструвалися протягом останніх 3-х місяців;

обмін банкнотами, переказ коштів закордон;

фіноперації з клієнтами з високим рівнем ризику;

всі операції на суму від 400 тис. грн та інше.

Читайте найоперативніші новини "МБ" у Facebook і Telegram

0 коментарів

РЕКЛАМА
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач. Ми рекомендуємо Вам зареєструватись або зайти на сайт під своїм ім'ям.
Ваше ім’я: *
Ваш e-mail: *
Код: Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Введіть код:
ТОП 10
Афера на 13 мільйонів: на Буковині затримали забудовника, який обдурив інвесторів
9 662
Буковину накриють заморозки: синоптики попереджають про похолодання
7 112
Затримання забудовника-афериста і перехід громад до ПЦУ. Новини Буковини минулої доби
6 076
"Непоправна втрата": не стало головного диригента драмтеатру Чернівців Володимира Шнайдера
5 866
"Не побачив" бронювання лікаря: на Буковині на працівника ТЦК склали протокол через порушення
5 229
"Молимося за мир": до Чернівців завітав предстоятель ПЦУ Епіфаній - фото
4 688
Залишаються ще два старі кіоски: у Чернівцях розібрали радіоринок
3 906
Відзавтра у Чернівцях тимчасово перенесуть зупинки громадського транспорту
3 092
Що буде на місці будинку в центрі Чернівців, який обвалився два роки тому: у мерії відповіли
2 869
На Буковині розслідують справу щодо працівників ТЦК, які переправляли ухилянтів за кордон
2 480


Logo
“Здійснено за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України” та Foreningen Ukrainian Media Fund Nordic в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією партнерів” в рамках реалізації
грантового проєкту Хаб підтримки регіональних медіа.
Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією партнерів”


Copyright 2024. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється
при розміщенні посилання (для Інтернет-видань - гіперпосилання) на molbuk.ua. Посилання
(гіперпосилання) обов'язкове в незалежності від повного або часткового використання матеріалів.