Слідчий підрозділ ДПА в Чернівецькій області викрив конвертацію коштів на суму понад 70 мільйонів гривень.
Засновники двох підприємств, зареєстрованих за однією юридичною адресою, не планували здійснювати фінансово-господарську діяльність. Натомість використали розрахункові рахунки своїх фірм для переведення грошей в готівку за не надані послуги.
22 січня відносно означених службових осіб порушено кримінальну справу за фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, які заподіяли велику матеріальну шкоду державі, банкові, кредитним установам, іншим юридичним особам або громадянам. Нині слідчим відділом ведеться розслідування. У разі визнання судом провини обвинувачених їм загрожує позбавлення волі строком від трьох до п'яти років. Про це повідомляє прес служба ДПА.