Посадовців однієї з філій комерційного банку притягують до кримінальної відповідальності за те, що вони привласнили 1,36 мільйона гривень вкладників, повідомляє ДЗГ МВС.
Правоохоронці встановили, що посадовці привласнили гроші впродовж 2006-2007 років. Прокуратура Першотравневого району порушила кримінальну справу.
Також вже спрямували до суду кримінальну справу стосовно фахівця з питань фінансового моніторингу однієї з банківських установ Буковини, який умисно не подавав інформацію про операції, що підлягають фінансовому моніторингу. Його звинувачують в умисному порушенні вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також службовій підробці.
