Керівників збанкрутілого банку, який працював і в Чернівцях, арештували

Голова Спостережної Ради (СР) "Терра Банку" Сергій Клименко відповідно до рішення Голосіївського районного суду арештований, а члену СР Юлії Облєцовій прокуратурою м. Києва вручена підозра про вчинення кримінального злочину. Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на офіційному сайті.

"Ці громадяни підозрюються у розкраданні коштів вкладників (ст. 191 ч.5 ККУ), в рамках розслідування справи про доведення банку до банкрутства. Мова йде про привласнення і розтрату майна в особливо великих розмірах (більше 1 млрд грн) шляхом зловживання службовим становищем.

Відповідна кримінальна справа була порушено після відповідних заяв Фонду гарантування вкладів та уповноваженої особи Фонду на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ "Терра Банк". Відомості про неї внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12014000000000441.

Такий результат став можливим завдяки взаємодії Фонду гарантування вкладів та правоохоронних органів, зокрема, прокуратури м. Києва.

Наприклад, вже встановлено, що Сергій Клименко, використовуючи службове становище, забезпечив у січні-лютому 2014 році виведення значних коштів, залучених банком від фізосіб, на низку підставних фірм у вигляді незабезпечених кредитів. Зазначені операції мали всі ознаки шахрайських дій, так як ці фірми не мали необхідного забезпечення за кредитними договорами та не проводили по них господарську діяльність.

Крім того, встановлено, що С.Клименко і його партнери вже неодноразову намагалися перешкодити слідству, а також не виключені й спроби уникнути правосуддя. В зв’язку з цим було прийнято рішення затримати підозрюваного і клопотати у суді про його арешт. Суму заставного платежу обвинувачення просило встановити не менше ніж у 50 млн грн, але суд скоротив його більш ніж в 3 рази.

Нагадаємо, що на сьогоднішні Фонд подав 243 заяви проти власників та керівників неплатоспроможних банків на загальну суму 88,47 млрд грн, з яких заяв на суму 28,9 млрд грн – за доведення банку до неплатоспроможності. Загалом, Фонд подав 2057 заяв про вчинення злочинів на загальну суму 116,44 млрд грн" - повідомляє ФГВФО.

Нагадаємо, відділення банку "Терра банк" працювало і в Чернівцях.