Авто | Нерухомість | Робота
RSS logo rss  |  Вхід: Вхід в Молодий Буковинець Вхід через ВКонтакте
Головна | Приватні оголошення |Приватні оголошення Тури з Чернівців | Історія успіху | Історія успіху Афіша | Пропозиція тижня | Послуги | Журнал "Давай Одружимось!" |
  Новини: Чернівців | України | Світу | » Політика | » Економіка | » Культура | » Спорт | » Здоров'я | » Кримінал | » Життя | » Фото | » Відео | » Новини читачів |
Банки відмивали кошти криміналітету, - Нацбанк

Національний банк активізував роботу із запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та недопущення здійснення банками протиправних фінансових операцій з готівковими коштами. Так відомство здійснило позапланові перевірки 13 банківських установ. Про це передає прес-служба управління Національного банку у Чернівецькій області.

Під час перевірок встановлено численні випадки порушень вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного регулювання, контролю та ліцензування, а також нормативно-правових актів Національного банку з питань організації готівково-грошового обігу.

Встановлено, що окремі клієнти банків проводили фінансові операції з готівковими коштами за схемами, що містять ознаки легалізації кримінальних доходів. Так, протягом 2013 та 2014 років через каси окремих банків лише фізичними особами отримано готівку на загальну суму більше 146 млрд. грн.

Деякі з цих банків не надавали інформацію про відповідні фінансові операції до Державної служби фінансового моніторингу України. Такі фінансові операції були виявлені лише під час перевірок фахівцями Національного банку. Інформація про зазначені операції на вимогу відомства надіслана банками до Держфінмоніторингу.

За результатами перевірок Національний банк застосував до банків України заходи впливу. Так у 4 банках зупинено здійснення окремих банківських операцій, передбачених банківською ліцензією, до усунення виявлених порушень. Голови правлінь 2 банків тимчасово відсторонені від займаних посад, а також керівники 2 банків притягнуті до адміністративної відповідальності. На 11 банків накладено штрафи на загальну суму більше ніж 270 тис. грн.
Крім того, до 7 банків Національний банк застосував захід впливу у вигляді письмового застереження з вимогою усунути виявлені порушення та вжити заходів щодо недопущення таких порушень у подальшій діяльності.

Ураховуючи те, що окремі виявлені під час перевірок факти можуть свідчити про скоєння злочину, Національний банк проінформував правоохоронні органи для вжиття відповідних заходів.
Рейтинг:
(голосів: 1)
7-04-2014, 21:39
Коментарів 0 Переглядів 1360

загрузка...
У Чернівці сьогодні прибуде перший вантаж «пакунків малюка»
У звязку із технічними проблемами орієнтовний час прибуття змінили з 12.00 на 16.00.
Міськрада Чернівців дала дозвіл закупити тролейбуси і маршрутки в лізинг
Це мають бути низькопідлогові автобуси великої місткості (не менше 100 місць), а також нові та вживані тролейбуси.
Популярне Коментують
• Новини
Пацани ходять табунами, а корупція – городами. Блог Мостіпаки
Про головні політичні події минулого тижня - у блозі Олександра Мостіпаки
загрузка...
Автомобіль у розстрочку від 0,01% річних відтепер можна обрати в будь-якому автосалоні України (на правах реклами)

Клієнти ПриватБанку отримали можливість придбавати нові автомобілі в розстрочку на акційних умовах з будь-якого автосалону України
10 причин, чому дитині варто відвідувати заняття у центрі розвитку дитини ІриСкА (на правах реклами)

У цій статті ми постараємося відповісти на питання: у чому ж переваги Центру дитячого розвитку "ІриСкА", з якого віку потрібно віддавати дитину на навчання і для чого це дитині потрібно?
Сльози від амброзії та полину
У серпні люди, що страждають на алергію, потерпають від небезпечного пилку
Рубрика здоров'я ...