Банки відмивали кошти криміналітету, - Нацбанк

Новини Чернівців / Новини України / новини
1 874
0
Банки відмивали кошти криміналітету, - Нацбанк

Національний банк активізував роботу із запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та недопущення здійснення банками протиправних фінансових операцій з готівковими коштами. Так відомство здійснило позапланові перевірки 13 банківських установ. Про це передає прес-служба управління Національного банку у Чернівецькій області.

Під час перевірок встановлено численні випадки порушень вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного регулювання, контролю та ліцензування, а також нормативно-правових актів Національного банку з питань організації готівково-грошового обігу.

Встановлено, що окремі клієнти банків проводили фінансові операції з готівковими коштами за схемами, що містять ознаки легалізації кримінальних доходів. Так, протягом 2013 та 2014 років через каси окремих банків лише фізичними особами отримано готівку на загальну суму більше 146 млрд. грн.

Деякі з цих банків не надавали інформацію про відповідні фінансові операції до Державної служби фінансового моніторингу України. Такі фінансові операції були виявлені лише під час перевірок фахівцями Національного банку. Інформація про зазначені операції на вимогу відомства надіслана банками до Держфінмоніторингу.

За результатами перевірок Національний банк застосував до банків України заходи впливу. Так у 4 банках зупинено здійснення окремих банківських операцій, передбачених банківською ліцензією, до усунення виявлених порушень. Голови правлінь 2 банків тимчасово відсторонені від займаних посад, а також керівники 2 банків притягнуті до адміністративної відповідальності. На 11 банків накладено штрафи на загальну суму більше ніж 270 тис. грн.
Крім того, до 7 банків Національний банк застосував захід впливу у вигляді письмового застереження з вимогою усунути виявлені порушення та вжити заходів щодо недопущення таких порушень у подальшій діяльності.

Ураховуючи те, що окремі виявлені під час перевірок факти можуть свідчити про скоєння злочину, Національний банк проінформував правоохоронні органи для вжиття відповідних заходів.
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач. Ми рекомендуємо Вам зареєструватись або зайти на сайт під своїм ім'ям.

0 коментарів

Ваше ім’я: *
Ваш e-mail: *
Код: Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Введіть код:
У громаді на Буковині заборонили ввечері їхати на мотоциклах
13 191
Сильна магнітна буря: вчені попередили про потужний геомагнітний шторм і скільки днів він триватиме
7 380
Гроза та сильний вітер: на Буковині очікується різка зміна погоди
7 329
Керівнику "Чернівціводоканал" оголосили підозру: на комунальному підприємстві зробили заяву
6 517
У боях за Україну загинув випускник юридичного факультету ЧНУ Олександр Товарніцький
5 764
Виводив людей з будинку: історія рятувальника, який став відомим завдяки фото
5 339
«Ці кошти можуть стати єдиною надією»: у Чернівцях триває збір на допомогу для постраждалих від ракетного обстрілу
4 430
На Буковині оголосили підозри 10 посадовцям за розтрати бюджетних коштів на великі суми
4 118
Взяли пасажира — заплатите штраф до 32 тисяч гривень: водіїв попередили про рейди
3 860
Росія могла вдарити по Чернівцях ракетою Х-101 із касетною бойовою частиною: що відомо
3 827