Авто | Нерухомість | Робота
RSS logo rss  |  Вхід: Вхід в Молодий Буковинець Вхід через ВКонтакте
Головна | Приватні оголошення |Приватні оголошення Тури з Чернівців | Історія успіху | Історія успіху Афіша | Пропозиція тижня | Послуги | Журнал "Давай Одружимось!" |
  Новини: Чернівців | України | Світу | » Політика | » Економіка | » Культура | » Спорт | » Здоров'я | » Кримінал | » Життя | » Фото | » Відео | » Новини читачів |
Біля 37 млн. грн. вдалося незаконно перевести у готівку протягом року організаторам "конвертаційного" центру, до складу якого входило четверо буковинців. Нині зусиллями податкової міліції діяльність злочинного угруповання припинено, на розрахункові рахунки малого приватного підприємства, яке використовувалося у схемах незаконного відмивання коштів, накладено арешт й заблоковано 142 тис. грн.

Про це повідомили упрес-службі ДПС у Чернівецькій області.

Під час здійснення оперативно-розшукових заходів встановлено, що спів-організатори "конвертаційного" центру, які були посадовими особами вказаного МПП, створили розгалужену мережу суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, для чого здійснили державну реєстрацію та перереєстрацію на підставних осіб.

Махінатори діяли за відпрацьованою схемою з чітким розподілом обов’язків: спів-організатори центру укладали удавані угоди, бухгалтер формувала фіктивну документацію про нібито проведені фінансово-господарські операції, готувала податкову та статистичну звітність, а незаконно отриману готівку з банківського рахунку знімав кур’єр.
Задля маскування злочинної діяльності та унеможливлення ідентифікації власника коштів зловмисники підшуковували виробників, у яких виникла необхідність ремонтних та монтажних робіт молокоперереробного обладнання. З  ними підприємство - конвертатор укладало удавані угоди, на підставі яких гроші нараховувались на його розрахункові рахунки. Відтак кошти переводились на рахунки фіктивних фірм, що входили до складу "конвератційного" центру.

Наразі за місцем проживання двох спів-організаторів та бухгалтера "конвертаційного" центру було проведено обшуки, під час яких вилучено системні блоки комп’ютерів, принтери, 5 флеш-карт, реєстраційні документи, чорнові записи, бланки документів із підписами та печатками, банківські виписки про рух коштів протягом 2011-2012 рр., підроблені первинні бухгалтерські документи, що свідчать про протиправну діяльність підприємства.

Нині щодо учасників незаконних оборудок порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 212 КК України "Ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах".
Рейтинг:
(голосів: 1)
21-03-2012, 13:37
Коментарів 0 Переглядів 1811

загрузка...
У Чернівцях ринку депутата Чинуша хочуть продовжити оренду землі на 15 років з правом будівництва
Два роки тому міськрада не змогла ухвалити таке рішення під тиском підприємців "Ринку Буковинського", які пікетували ратушу
У Чернівцях невідомі особи побили автомобіль місцевого підприємця й залишили на сидінні похоронний вінок
Манолій Плаксій називає цей акт "залякуванням зі сторони бізнес-конкурентів"
Популярне Коментують
• Новини
Міша на допиті і марення біженця з польської дучки. Блог Мостіпаки
Про головні події тижня, що минає - у блозі Олександра Мостіпаки
загрузка...
Літній відпочинок для дітей: 5 таборів поблизу Карпат, де вашій дитині сподобається (на правах реклами)

Що може бути веселішим, ніж літо, проведене разом зі своїми однолітками у таборі відпочинку. До вашої уваги пропозиції 5 таборів літнього відпочинку для дітей
День святого Валентина: 7 ідей подарунків від магазинів у Чернівцях (на правах реклами)

Напередодні Дня святого Валентина усі закохані перебувають у пошуках найкращих подарунків для своїх половинок, намагаючись приготувати приємний сюрприз, здивувати, привернути увагу, перевірити почуття, створити романтичний настрій або зробити пам’ятний і незабутній дарунок
"Kuzenko dental studio" – сучасна стоматологія, що подбає про ваше здоров’я! (на правах реклами)

Здорові зуби – одна із запорук хорошого самопочуття. Однак багато людей нехтують візитом до стоматолога. Тому несвоєчасне виявлення проблеми призводить до руйнування зубів, які стають джерелом інфекції