Авто | Нерухомість | Робота
RSS logo rss  |  Вхід: Вхід в Молодий Буковинець Вхід через ВКонтакте
Головна | Приватні оголошення |Приватні оголошення Тури з Чернівців | Історія успіху | Історія успіху Афіша | Пропозиція тижня | Послуги | Журнал "Давай Одружимось!" |
  Новини: Чернівців | України | Світу | » Політика | » Економіка | » Культура | » Спорт | » Здоров'я | » Кримінал | » Життя | » Фото | » Відео | » Новини читачів |
Біля 37 млн. грн. вдалося незаконно перевести у готівку протягом року організаторам "конвертаційного" центру, до складу якого входило четверо буковинців. Нині зусиллями податкової міліції діяльність злочинного угруповання припинено, на розрахункові рахунки малого приватного підприємства, яке використовувалося у схемах незаконного відмивання коштів, накладено арешт й заблоковано 142 тис. грн.

Про це повідомили упрес-службі ДПС у Чернівецькій області.

Під час здійснення оперативно-розшукових заходів встановлено, що спів-організатори "конвертаційного" центру, які були посадовими особами вказаного МПП, створили розгалужену мережу суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, для чого здійснили державну реєстрацію та перереєстрацію на підставних осіб.

Махінатори діяли за відпрацьованою схемою з чітким розподілом обов’язків: спів-організатори центру укладали удавані угоди, бухгалтер формувала фіктивну документацію про нібито проведені фінансово-господарські операції, готувала податкову та статистичну звітність, а незаконно отриману готівку з банківського рахунку знімав кур’єр.
Задля маскування злочинної діяльності та унеможливлення ідентифікації власника коштів зловмисники підшуковували виробників, у яких виникла необхідність ремонтних та монтажних робіт молокоперереробного обладнання. З  ними підприємство - конвертатор укладало удавані угоди, на підставі яких гроші нараховувались на його розрахункові рахунки. Відтак кошти переводились на рахунки фіктивних фірм, що входили до складу "конвератційного" центру.

Наразі за місцем проживання двох спів-організаторів та бухгалтера "конвертаційного" центру було проведено обшуки, під час яких вилучено системні блоки комп’ютерів, принтери, 5 флеш-карт, реєстраційні документи, чорнові записи, бланки документів із підписами та печатками, банківські виписки про рух коштів протягом 2011-2012 рр., підроблені первинні бухгалтерські документи, що свідчать про протиправну діяльність підприємства.

Нині щодо учасників незаконних оборудок порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 212 КК України "Ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах".
Рейтинг:
(голосів: 1)
21-03-2012, 13:37
Коментарів 0 Переглядів 1900

загрузка...
ДТП по інерції: у поліції розповіли деталі аварії з 4-ма автівками в Боянах - фото
Внаслідок аварії ніхто не постраждав, усі четверо водіїв були тверезими
Продан хоче звільнити начальника теплокомуненерго через відсутність тепла в дитсадку №28
Секретар міськради має намір звільнити Олександра Меленчука, якщо протягом двох днів не запустять в роботу котельню дитсадка
На Буковині семеро дітей проживали в будинку із жахливими умовами: поліція відібрала їх від батьків
Співробітники ювенальної превенції вилучили дітей через жахливі умови проживання
Популярне Коментують
• Новини
Няшна власть: Дєдушка – з зубрами, Вася – з яблучком. Блог Мостіпаки
Про головні політичні події в регіоні - у блозі Олександра Мостіпаки
загрузка...
Професійне прання: де шукати хімчистки у Чернівцях (на правах реклами)

Пропонуємо вашій увазі місця, де їх шукати, – хімчистки у Чернівцях.
Передовий Інтернет-провайдер у Чернівцях «Інтелект» турбується про своїх клієнтів та створює приємні миті (на правах реклами)

31.10.18, о 12.00, біля ТЦ "Проспект" Інтернет-провайдер "Інтелект" провів заключну частину акції, а саме розіграш призів серед діючих та майбутніх клієнтів.
Комп’ютери та гаджети: де придбати та відремонтувати в Чернівцях (на правах реклами)

Ми знайшли декілька точок у Чернівцях, де швидко та якісно подбають про ваші комп’ютерні пристрої та девайси чи підберуть нові. Поспішайте, адже спеціально для вас діють знижки!
Апартаменти чистого повітря чекають на своїх мешканців (на правах реклами)

На околиці Чернівців, подалі від міської метушні, розташувався новий сучасний житловий комплекс "GARDEN HALL", який відрізняється зручним плануванням квартир, якістю будівництва і доступною ціновою політикою