У Чернівецькій області викрили “конвертаційний” центр з оборотом 37 мільйонів гривень

Новини Чернівців / кримінал
2 400
0
Біля 37 млн. грн. вдалося незаконно перевести у готівку протягом року організаторам "конвертаційного" центру, до складу якого входило четверо буковинців. Нині зусиллями податкової міліції діяльність злочинного угруповання припинено, на розрахункові рахунки малого приватного підприємства, яке використовувалося у схемах незаконного відмивання коштів, накладено арешт й заблоковано 142 тис. грн.

Про це повідомили упрес-службі ДПС у Чернівецькій області.

Під час здійснення оперативно-розшукових заходів встановлено, що спів-організатори "конвертаційного" центру, які були посадовими особами вказаного МПП, створили розгалужену мережу суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, для чого здійснили державну реєстрацію та перереєстрацію на підставних осіб.

Махінатори діяли за відпрацьованою схемою з чітким розподілом обов’язків: спів-організатори центру укладали удавані угоди, бухгалтер формувала фіктивну документацію про нібито проведені фінансово-господарські операції, готувала податкову та статистичну звітність, а незаконно отриману готівку з банківського рахунку знімав кур’єр.
Задля маскування злочинної діяльності та унеможливлення ідентифікації власника коштів зловмисники підшуковували виробників, у яких виникла необхідність ремонтних та монтажних робіт молокоперереробного обладнання. З  ними підприємство - конвертатор укладало удавані угоди, на підставі яких гроші нараховувались на його розрахункові рахунки. Відтак кошти переводились на рахунки фіктивних фірм, що входили до складу "конвератційного" центру.

Наразі за місцем проживання двох спів-організаторів та бухгалтера "конвертаційного" центру було проведено обшуки, під час яких вилучено системні блоки комп’ютерів, принтери, 5 флеш-карт, реєстраційні документи, чорнові записи, бланки документів із підписами та печатками, банківські виписки про рух коштів протягом 2011-2012 рр., підроблені первинні бухгалтерські документи, що свідчать про протиправну діяльність підприємства.

Нині щодо учасників незаконних оборудок порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 212 КК України "Ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах".
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач. Ми рекомендуємо Вам зареєструватись або зайти на сайт під своїм ім'ям.

0 коментарів

Ваше ім’я: *
Ваш e-mail: *
Код: Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Введіть код:

Читайте також

02:00
Ці 6 звичок руйнують ваші нігті: ви й не здогадувалися про них
01:45
Сім найпоширеніших проблем з пральною машинкою: причини та що робити
01:30
Скористайтеся цим способом, щоб швидко прийти у форму до літа
01:15
Як оновити квартиру до весни без витрат: п'ять дієвих порад
01:00
Яка користь від кефіру для організму: учені виявили несподівану властивість продукту
00:45
Які сири є найкориснішими для здоров'я: дієтологи назвали п'ять фаворитів
00:30
Коли обрізати яблуні навесні: не пропустіть цей час для рясного врожаю
00:15
Топ-2 типи їжі для здоров'я: які продукти треба терміново додати у свій раціон

Колонка

Читають Коментують
"Це аферист, який використовує приміщення міста і не платить гроші", - мер Чернівців про керівника волонтерського штабу
25 315
На Україну чекає аномальне літо: синоптики попередили про "кліматичний удар"
13 843
Смертельна ДТП в Австрії, у якій загинули українці: серед загиблих є троє жінок з Буковини
13 447
Пенсіонерів звільнили від сплати податку: що відомо
11 338
Волонтери заявили, що "Клічук спить і бачить", як їх виселити із приміщення у центрі Чернівців. У мерії прокоментували
11 153
У центрі Чернівців під час ремонту пошкодили водопровідну мережу
6 193
Такий молодий... Загинув захисник із Буковини Віталій Кадищук
5 934
На Буковині горіла майстерня: рятувальники розповіли подробиці
5 116
У Чернівцях рятувальники витягли водійку, затиснуту в авто під час ДТП
5 080
У Чернівцях обирали керівника "Ветеран-Хабу": збори завершилися суперечкою - фото
4 769

Свіжий номер

Афіша

політика, влада

економіка

здоров'я

культура

спорт

Каталог фірм